What is a crypto whitelist?

• 암호화폐 화이트리스트는 초기 코인 공개(ICO) 또는 NFT 민팅과 같은 이벤트에 참여하도록 승인된 참가자 또는 암호화폐 주소 목록을 의미합니다.

• 화이트리스트는 주로 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 규정을 준수하기 위한 방법으로 DeFi 프로젝트와 주요 거래소에서 사용됩니다.

• 화이트리스트에 등록된 사용자 또는 암호화폐 지갑 주소만 후속 이벤트에 참여할 수 있습니다.

이더리움 출시 이후, 초기 코인 공개(ICO) 및 유사한 메커니즘은 자금을 조달하고 토큰을 배포하려는 프로젝트의 주요 수단이 되었습니다. 주목할 만한 예로는 EOSIO(40억 달러 이상 모금) 또는 Yuga Labs’ Otherdeed(NFT 민팅으로 약 3억 2천만 달러 수익)가 있습니다.

가장 간단한 형태로, 토큰 판매는 사용자가 특정 암호화폐 지갑 주소로 자금을 보내고 그 대가로 일정량의 암호화폐 토큰을 받는 것을 포함합니다. 

암호화폐 사기를 단속하기 위해, 많은 블록체인 프로젝트는 이제 잠재적 구매자에게 토큰 판매에 참여하기 전에 화이트리스트에 가입할 것을 요구합니다.

암호화폐의 화이트리스트는 말 그대로 목록입니다. 이 목록에는 새로운 토큰의 판매/민팅에 참여가 허용된 사용자의 세부 정보가 포함됩니다. 

목록에 오르려면 주최자가 정한 기준을 충족해야 합니다. 이 기준은 단순히 이메일 주소를 제공하는 것부터 퀘스트를 완료하고 신분증/주소 증명 서류를 제출하는 것까지 다양할 수 있습니다. 

필요한 기준을 충족하지 못하면 사용자는 참여할 수 없습니다.

화이트리스트는 암호화폐 생태계 내에서 여러 가지 사용 사례를 가집니다.

때로는 효과적인 마케팅 도구로 사용되기도 합니다. 소수의 사용자에게만 독점적인 접근 권한을 약속함으로써 화이트리스트는 과대광고와 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)를 유발할 수 있습니다. 

이러한 개념의 변형에는 할인된 가격(공개 판매 전) 또는 화이트리스트에 없는 사용자보다 더 많은 할당량을 받을 수 있는 기능이 포함될 수 있습니다.

화이트리스트는 특정 토큰 보유자에게 보상을 제공하는 데 사용될 수도 있습니다. 예를 들어, 새로운 NFT 공급량의 일정 비율을 해당 프로젝트의 기존 NFT를 이미 보유하고 있는 보유자에게 할당하는 방식입니다.

이러한 목록은 특히 화이트리스트 멤버십에 신원 확인이 필요할 때 보안 목적 및 규제 준수에도 중요한 역할을 합니다.

덜 일반적으로, 화이트리스트라는 용어는 중앙화된 거래소 사용자가 자금을 보내기 전에 승인해야 하는 출금 주소 목록을 의미할 수 있습니다.

승인된 "주소록"을 가짐으로써 잘못된 지갑으로 실수로 전송할 위험을 줄일 수 있습니다.

일반적인 토큰 판매에서 화이트리스트의 역할을 설명하기 위해 다음 시나리오를 고려해 보세요.

1. 앨리스는 자신의 암호화폐 지갑에서 토큰 판매 계약으로 자금을 입금합니다.

2. 계약은 입금된 금액을 기준으로 앨리스에게 보낼 토큰 수를 계산합니다.

3. 계약은 앨리스의 토큰 할당량을 그녀의 지갑 주소로 보냅니다.

이러한 단계를 완료하기 전에 앨리스는 프로젝트의 화이트리스트에 가입해야 합니다. 때로는 토큰 판매 몇 달 전에 미리 가입해야 할 수도 있습니다.

이는 앨리스에게 Discord 핸들과 입금에 사용할 주소를 입력하도록 요청하는 간단한 Google Form일 수도 있습니다. 또는 그녀의 공개 지갑 주소를 등록하기 전에 여러 문서를 제출하여 사람의 검토를 거쳐야 하는 길고 복잡한 과정일 수도 있습니다.

화이트리스트에 등록되지 않은 참가자가 출시 시 스마트 계약 주소를 발견하고 참여하는 것을 방지하기 위해, 계약은 (앨리스의 주소와 같은) 화이트리스트에 등록된 주소 목록을 인코딩하여 인식하지 못하는 주소의 기여를 무시할 수 있습니다. 

프로젝트는 또한 어떤 참가자도 과도한 할당량을 받지 않도록 입금 금액을 기준으로 배포할 토큰의 양을 제한할 수 있습니다.

화이트리스트 등록에 대한 엄격한 규칙은 없습니다. 프로젝트는 보라색 턱시도를 입고 춤추는 영상을 인스타그램에 올린 참가자만 화이트리스트에 등록하도록 선택할 수도 있습니다.

그러나 일반적으로 신원 확인을 요구하여 토큰 판매를 제한하는 경우가 더 많습니다. 이는 보통 참가자에게 주소 증명, 신분 증명 및 실존 여부 확인을 제공하도록 요구합니다.

KYC는 많은 암호화폐 프로젝트에서 중요한 고려 사항입니다.

• 이는 주최자가 잠재적 구매자를 식별하여 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

• 봇, 시빌 공격 및 주최자의 서버를 압도하거나 여러 개로 위장한 단일 개체에 불공정한 이점을 제공할 수 있는 기타 공격에 대한 보안 계층 역할을 합니다.

• 이는 주최자가 특정 지역을 더 쉽게 차단할 수 있도록 합니다(IP 주소 감지는 VPN으로 쉽게 우회될 수 있습니다).

화이트리스트에 가입하는 것은 트레이더에게 상당한 이점을 제공할 수 있습니다.

즉, 암호화폐 프로젝트 및 해당 토큰에 대한 조기 접근 권한을 부여하며, 종종 더 큰 할당량과 더 유리한 가격과 같은 이점을 제공합니다.

필연적으로 화이트리스트는 개인 정보를 암호화폐 주소에 연결하는 것이므로 어느 정도의 프라이버시를 희생해야 합니다. 극단적인 경우, 이 정보는 참가자를 익명 해제하거나 온체인 활동을 추적하는 데 사용될 수 있습니다.

어떤 사람들에게는 이러한 절충안이 허용될 수 있지만, 다른 사람들에게는 너무 침해적일 수 있습니다. 개인 문서를 제3자와 공유하는 것은 본질적인 위험을 수반한다는 점에 유의해야 합니다. 악의적인 행위자(프로젝트 내부 또는 외부)가 이를 악의적인 목적으로 사용할 수 있기 때문입니다.

가입하기 전에 참가자는 토큰 판매를 진행하는 모든 프로젝트에 대해 철저한 실사를 수행하고, 암호화폐 화이트리스트 사기(프로젝트 팀이 개인 데이터 수집만을 목적으로 가짜 토큰을 출시하는 경우)를 피하기 위한 예방 조치를 강력히 권장합니다.

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