O que é uma crypto whitelist?

• Uma crypto whitelist refere-se a uma lista de participantes ou endereços de cripto que foram aprovados para participar num evento (como uma oferta inicial de moedas ou cunhagem de NFT).

• As whitelists são utilizadas tanto por projetos DeFi como por grandes exchanges, principalmente como forma de cumprir as regulamentações de combate ao branqueamento de capitais (AML) e de Conheça o Seu Cliente (KYC).

• Apenas o utilizador ou o endereço da carteira de cripto que foi whitelisted pode participar no evento subsequente.

Desde o lançamento do Ethereum, as ofertas iniciais de moedas (ICOs) e mecanismos semelhantes tornaram-se um pilar para projetos que procuram angariar fundos e distribuir tokens. Exemplos notáveis incluem EOSIO (que angariou mais de 4 mil milhões de dólares) ou Otherdeed da Yuga Labs (cuja cunhagem de NFT gerou ~320 milhões de dólares).

Na sua forma mais simples, uma venda de tokens envolve utilizadores a enviar fundos para um endereço de carteira de cripto específico em troca de uma quantidade de tokens de cripto. 

Numa tentativa de combater a fraude de cripto, muitos projetos de blockchain exigem agora que os potenciais compradores se juntem a uma whitelist antes de participar em vendas de tokens.

Uma whitelist em cripto é exatamente isso: uma lista. Nela, constam os detalhes dos utilizadores autorizados a participar na venda/cunhagem de um novo token. 

Para entrar na lista, devem cumprir os critérios definidos pelo organizador — que podem variar desde o simples fornecimento de um endereço de e-mail até à conclusão de missões e apresentação de documentos de identidade/comprovativo de morada. 

Sem cumprir os critérios necessários, os utilizadores não conseguem participar.

As whitelists têm uma série de casos de utilização dentro do ecossistema de cripto.

Por vezes, são utilizadas como uma ferramenta de marketing eficaz: ao prometer acesso exclusivo a apenas um número seleto de utilizadores, as whitelists podem gerar entusiasmo e FOMO (fear of missing out). 

Variações deste conceito podem incluir preços com desconto (antes de uma venda pública), ou a capacidade de aceder a uma alocação maior do que a dos utilizadores não whitelisted.

As whitelists também podem ser utilizadas para recompensar os detentores de certos tokens, por exemplo, alocando uma percentagem do fornecimento de um novo NFT a detentores que já possuam um NFT existente do projeto.

Estas listas desempenham um papel importante para fins de segurança e conformidade regulamentar, também, particularmente quando a adesão à whitelist exige verificação de identidade.

Menos comummente, o termo whitelist pode referir-se a uma lista de endereços de levantamento que um utilizador de uma exchange centralizada deve aprovar antes de enviar fundos.

Ao ter um "livro de endereços" aprovado, reduzem o risco de transferir acidentalmente para a carteira errada.

Para ilustrar o papel de uma whitelist numa venda de tokens regular, considere o seguinte cenário:

1. A Alice deposita fundos da sua carteira de criptomoedas no contrato de venda de tokens.

2. O contrato calcula quantos tokens enviar à Alice com base no montante depositado.

3. O contrato envia a alocação de tokens da Alice para o endereço da sua carteira.

Antes de completar estes passos, a Alice precisaria de aderir à whitelist do projeto — por vezes, vários meses antes da venda de tokens.

Poderia ser tão simples como um Google Form a pedir à Alice para introduzir o seu nome de utilizador do Discord e o endereço que irá usar para depositar. Em alternativa, poderia ser um processo demorado que exigisse a apresentação de vários documentos para revisão humana antes de poder registar o seu endereço de carteira pública.

Para evitar que participantes não incluídos na whitelist descubram o endereço do smart contract no lançamento e se envolvam, o contrato pode codificar uma lista de endereços incluídos na whitelist (como o da Alice) — ignorando contribuições de endereços que não reconhece. 

Os projetos também podem limitar a quantidade de tokens que distribuem com base no montante depositado, para garantir que nenhum participante recebe uma alocação excessiva.

Não existem regras rígidas para a inclusão em whitelist — um projeto poderia optar por incluir em whitelist apenas participantes que publicassem um vídeo no Instagram a dançar num smoking roxo, se assim o desejassem.

No entanto, é mais comum restringir as vendas de tokens exigindo verificação de identidade — o que geralmente exige que o participante forneça prova de morada, prova de identidade e uma verificação de vida

KYC é uma consideração importante para muitos projetos de criptomoedas:

• Ajuda o organizador a cumprir os regulamentos, identificando os seus potenciais compradores.

• Atua como uma camada de segurança contra bots, Sybil attacks e outros ataques que poderiam sobrecarregar o servidor do organizador ou proporcionar uma vantagem injusta a uma única entidade que se faz passar por muitas.

• Permite ao organizador bloquear mais facilmente certas geografias (a deteção de endereço IP pode ser facilmente contornada com uma VPN).

A adesão a uma whitelist pode proporcionar vantagens significativas para os traders.

Nomeadamente, concede-lhes acesso antecipado a projetos de criptomoedas e aos seus tokens, muitas vezes com vantagens como alocações maiores e preços mais favoráveis.

Inevitavelmente, uma whitelist implica sacrificar um certo grau de privacidade, pois envolve ligar informações pessoais a um endereço de criptomoedas. Num caso extremo, esta informação poderá ser usada para desanonimizar o participante ou rastrear a sua atividade on-chain.

Para alguns, esta compensação é aceitável, enquanto outros podem considerá-la demasiado intrusiva. Deve-se notar que partilhar documentação pessoal com qualquer terceiro acarreta riscos inerentes, uma vez que atores maliciosos (internos ou externos ao projeto) poderiam potencialmente usá-la para fins nefastos.

Antes de se inscrever, é altamente recomendável que os participantes realizem uma due diligence completa em qualquer projeto que realize uma venda de tokens, e tomem precauções para evitar golpes de whitelist de criptomoedas (onde a equipa do projeto lança um token falso com a única intenção de recolher dados pessoais).

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