Lightning Network 是甚麼？
Lightning Network 让您即时发送比特币，在主区块链之外结算交易，费用仅为几美分的一小部分。
支付通道是核心机制：双方将 BTC 锁定在一个共享账户中，可以在彼此之间自由交易，而无需触及主链，直到交易完成。
Kraken 支持 Lightning Network 充值和提款，这意味着您可以在几秒钟内将 BTC 转入和转出 Kraken，而无需等待区块确认。
路由和流动性决定 Lightning 支付是否能到达目的地；理解这两者有助于您避免交易失败。
Lightning 降低费用并加快支付速度，但它也带来了一系列权衡，您在使用前值得了解。
简而言之：Bitcoin 的速度和成本问题，（大部分）已解决
Bitcoin 每秒在链上处理大约 7 笔交易。Visa 每秒处理约 24,000 笔交易。如果 Bitcoin 要作为日常支付基础设施运行，这一差距一直会是个问题，多年来它一直处于一种有点尴尬的状态，就像一辆跑车卡在了第一档。
Lightning Network 是 Bitcoin 的解决方案。由 Joseph Poon 和 Thaddeus Dryja 在 2015 年的一份白皮书中提出，Lightning 是一种Layer 2 支付协议（建立在 Bitcoin 基础层之上的网络），它将交易路由到主区块链之外，几乎即时结算，并收取极低的费用，通常以几分钱计算。River Financial 在 2024 年的一份报告中估计，当年 Lightning Network 处理了超过 2.79 亿笔交易，高于 2021 年的 3500 万笔，这一轨迹与日益增长的商家和交易所采用率相符。
如果您曾使用过 Kraken 的 Lightning Network 充值和提现，您会直接体验到这一点：BTC 在几秒钟内到账，而不是几分钟。
Lightning Network 如何运作？
Lightning Network 建立在支付通道的概念之上。支付通道是双方之间的私人账本，由锁定主区块链上资金的多重签名 Bitcoin 交易提供安全保障。
以下是其运作方式，分步说明。
两名参与者（例如，Alice 和 Bob）通过广播一笔链上 Bitcoin 交易来打开一个通道，该交易将一定数量的 BTC 锁定在一个 2-of-2 多重签名地址中。这就像两个人将现金放入一个需要两把钥匙才能打开的保险箱。一旦通道打开，Alice 和 Bob 就可以随意多次互相发送 BTC。这些中间传输都不会触及主区块链。它们只是双方签署的共享资产负债表的更新。完成后，他们会通过一笔最终的链上交易关闭通道，结算最终结果。
巧妙之处在于：您无需与每个想要付款的人建立直接通道。Lightning Network 通过其他人的通道路由支付。如果 Alice 与 Bob 之间有一个通道，而 Bob 与 Carol 之间有一个通道，那么 Alice 就可以通过 Bob 向 Carol 付款，而 Alice 和 Carol 都无需打开新通道。这种相互连接的通道网络使 Lightning 成为一个网络，而不仅仅是一系列双边安排。
支付路由使用一种称为哈希时间锁定合约（HTLCs）的机制。HTLC 是一种有条件的支付：Alice 基本上会说“一旦 Bob 证明他将支付转发给了 Carol，我就会向他发放资金。”当 Carol 收到支付时，加密证明会沿着路径返回，触发每个节点进行结算。链中的任何人都无法窃取资金，因为条件是由代码而非信任强制执行的。
如果您想了解这如何融入 Bitcoin 更广泛的架构中，关于 Layer 2 解决方案的文章解释了不同的扩展方法如何比较以及每种方法涉及哪些权衡。
费用、速度和实际数据
在大多数情况下，Lightning 交易在不到一秒内完成结算。费用通常在每笔交易 0 到几个 satoshi 之间（一个 satoshi 是一个比特币的亿分之一）。对于一笔 50 美元的支付，在 BTC 价格为 60,000 美元时，以典型的 Lightning 费率计算，每字节 1 satoshi 的费用低于 0.001 美元。
具体来说：在网络适度拥堵期间，在链上发送价值 50 美元的 BTC 可能需要支付 2-5 美元的费用，并且需要 10-60 分钟才能确认。通过 Lightning 进行相同的支付只需几美分，并在不到一秒内到账。
费用差异对于小额支付最为重要。使用链上 Bitcoin 购买咖啡从未在经济上讲得通，因为费用可能超过购买价格。Lightning 首次使小额支付变得可行。这并非一个微不足道的细节。正是这一点使得 Lightning 与支付、游戏、流媒体以及任何需要快速转移小额价值的用例息息相关。
要深入了解 Bitcoin satoshi 是什么以及它们如何计价，Bitcoin satoshi 指南从基础开始详细解释了单位系统。
流动性和路由：复杂之处
支付通道需要入站和出站流动性才能运行。这就是 Lightning 开始让人感觉不再像魔法，而更像是一种管道系统。
出站流动性是您承诺给通道的 BTC。您只能发送您已锁定的金额。入站流动性是通道另一方承诺的 BTC。您只能接收该金额以下的支付。如果您使用 0.01 BTC 打开一个通道并立即尝试接收 0.01 BTC 的支付，它将失败，因为您还没有入站流动性。
对于使用基于交易所的 Lightning 的最终用户（例如 Kraken 的集成），流动性管理在幕后进行。交易所维护着大型、连接良好的节点，这些节点在两端都拥有充足的流动性，这就是为什么使用 Kraken 的 Lightning 功能进行充值和提现通常能可靠运行，而用户无需考虑通道平衡问题。
对于运行自己 Lightning 节点的L用户，流动性管理是一项实际的运营任务。打开通道、在通道变得不平衡时重新平衡它们，以及寻找连接良好的路由节点都是这项工作的一部分。如果您喜欢技术方面的东西，这会很有意义。它也需要投入大量时间。
即使在管理良好的网络上，路由也偶尔会失败。当支付无法找到具有足够流动性的有效路径时，发送方会收到错误并尝试通过不同的路由重试。现代 Lightning 钱包会自动处理此问题，但值得了解的是，“即时”并不意味着“首次尝试即保证成功”。
实际示例：通过 Lightning 在 Kraken 上发送 BTC
以下是使用 Kraken 集成进行 Lightning 充值和提现的实际操作方式。
通过 Lightning 从 Kraken 发送 BTC：导航至提现界面，选择 Bitcoin，然后选择 Lightning Network 选项。您将被要求提供 Lightning 发票（由收款人钱包生成的付款请求），而不是标准的 Bitcoin 地址。Kraken 会解码该发票，通过其 Lightning 节点路由付款，收款人钱包会在几秒钟内收到款项。费用极低，并在您确认前显示。
通过 Lightning 向 Kraken 接收 BTC：从 Kraken 的充值界面生成 Lightning 发票。与发送方共享该发票。付款通常会在几秒钟内到达。由于结算在链下发生，且由 Kraken 的节点处理通道机制，因此无需等待区块确认。
真实场景：一位交易者在日常购物中使用 Lightning 后，其自托管的 Lightning 钱包中存有 BTC。他们希望将其转移到 Kraken 进行交易。此时，他们无需进行链上转账（需要等待确认并支付矿工费），而是生成 Kraken Lightning 充值发票，从其钱包支付，BTC 便可在 10 秒内到达其 Kraken 账户。费用可忽略不计。
有关如何更广泛地安全发送和接收加密货币（包括地址验证的最佳实践）的背景信息，请参阅安全发送和接收加密货币指南。
案例研究：活跃交易者使用 Lightning 进行快速再平衡
情况：一位交易者将其部分 BTC 存放在自托管硬件钱包中，另一部分存放在 Kraken 上进行活跃交易。两者之间的链上转账在适度拥堵时通常需要 20–40 分钟，每笔交易成本为 3–8 美元，如果他们每周进行再平衡，这笔费用会迅速累积。
方法：在 Kraken 启用 Lightning Network 支持后，该交易者设置了一个连接到其硬件钱包种子的 Lightning 钱包（使用 Phoenix 或 Breez 等兼容钱包）。每当他们需要快速将 BTC 转移到 Kraken 以抓住交易机会时，他们就会使用 Kraken 的 Lightning 充值地址。
结果：转账时间从 20–40 分钟缩短到不到 10 秒。费用从每笔交易 3–8 美元降至不到 0.01 美元。经过一年每周的再平衡，仅费用节省就接近 350 美元。
重要启示：Lightning 的价值主张对于那些频繁移动 BTC 且链上费用构成显著摩擦的用户来说最为强大。对于不频繁的大额转账，考虑到 Lightning 的通道容量限制，链上方式可能仍然更可取。
值得了解的风险与限制
闪电网络在速度和成本方面是对链上（onchain）的重大改进。它也带来了一些链上比特币不具备的风险。
通道资金风险是最基本的。开设闪电通道需要将BTC锁定在多重签名（multisig）合约中。在BTC被锁定的期间，它被专用于该通道，无法用于其他地方。理论上，通道合约中的漏洞或弱点可能导致资金损失，尽管主要的Lightning实现拥有强大的安全记录。
如果运行自己的节点，则存在瞭望塔风险（Watchtower risk）。闪电通道要求双方保持在线（或有“瞭望塔”服务代表他们进行监控），以检测并响应恶意通道关闭。如果您的对手方试图使用有利于他们的过时状态关闭通道，您的节点需要在规定时间内在线以进行争议。大多数现代钱包都会自动处理此问题，但这是链上比特币不具备的一种风险。
路由失败是一种实际的麻烦，而非财务损失。付款偶尔会失败，因为没有足够流动性的有效路由。发送方的资金从未处于风险之中，但必须重试支付。
托管型与非托管型闪电网络具有不同的风险特征。如果您使用托管型闪电网络钱包或交易所托管的闪电网络（如Kraken的），您在资金传输过程中信任该平台，这类似于任何交易所的托管安排。自行托管型闪电网络赋予您完全的控制权，但需要积极的通道管理。
要更全面地了解托管型和非托管型钱包的区别以及何时选择哪种类型，请直接查阅托管型与非托管型钱包比较指南，其中涵盖了各种权衡。
功能 | 链上比特币 | Lightning Network |
|---|---|---|
结算速度 | 10–60+ 分钟 | 少于 1 秒 |
典型费用 | 1–10+ 美元（随网络拥堵情况而异） | 少于 0.01 美元 |
最大支付金额 | 无实际限制 | 受通道容量限制 |
需要对手方在线 | 否 | 是（用于通道管理） |
适用于小额支付 | 否 | 是 |
自行托管 | 是 | 是（有一些复杂性） |
通过交易所托管 | 是 | 是（例如，Kraken Lightning） |
Lightning 最适合需要速度和低成本的频繁、中小额 BTC 转账。对于大额、不频繁的转账，链上（Onchain）仍是更好的选择，此时最终性和简便性优先于速度。
Lightning 与 Bitcoin 的更广泛生态系统
Lightning 并非独立存在。它是更广泛努力的一部分，旨在扩展 Bitcoin 的功能，同时不改变 Bitcoin 的基本性质。
SegWit (Segregated Witness) 于 2017 年激活，修复了一个交易可塑性漏洞，该漏洞曾阻碍 Lightning 可靠运行。如果没有 SegWit，现今的 Lightning 将不可能实现。Taproot 于 2021 年激活，提高了 Lightning 通道开放的隐私性，使其在基础层上看起来与标准交易无异。
有关 SegWit 如何改变 Bitcoin 交易结构及其对可扩展性的重要性的更多信息：
BitVM 和其他提议的 Bitcoin 升级仍在探索可在 Bitcoin 基础层上构建的其他内容。发展趋势表明，Bitcoin 将在链上（onchain）处理简单、高价值的结算，而越来越多的交易量将转移到 Lightning 等 Layer 2 网络。
有关 Bitcoin 功能及其用例演变的更广泛信息：
开始在 Kraken 上使用 Lightning Network
Kraken 的 Lightning Network 集成意味着更快的 BTC 充值和提款，且费用更低，并由 Kraken 自 2011 年成立以来用于保护客户资产的相同基础设施提供支持。
Lightning 充值和提款可直接从 Kraken 界面进行。无需单独的应用程序，无需通道管理，无需技术设置。您可以在 Kraken 的安全性和可靠性基础上，享受 Lightning 的速度和成本优势。