Kraken दुनिया का सबसे रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों है?
Kraken के पास किसी भी अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज की तुलना में अधिक एसेट क्लासेस और देशों में अधिक रेगुलेटरी लाइसेंस हैं — वैश्विक स्तर पर 145+ रेगुलेटरी परमिशन और 30+ देशों में 100+ सक्रिय लाइसेंस.
Kraken फ़ाइनेंशियल एक लाइसेंस प्राप्त बैंक है, न कि केवल एक एक्सचेंज. इसके पास अमेरिका का पहला क्रिप्टो बैंक चार्टर (Wyoming SPDI) और किसी डिजिटल एसेट कंपनी को दिया गया पहला Federal Reserve मास्टर अकाउंट है — यानी क्लायंट फ़िएट डिपॉज़िट 100% भार-मुक्त रिज़र्व द्वारा समर्थित हैं.
अमेरिका में Kraken एकमात्र क्रिप्टो-नेटिव, पूरी तरह CFTC-लाइसेंस प्राप्त डेरिवेटिव्स स्टैक संचालित करता है — Bitnomial के ज़रिए एक Designated Contract Market, Derivatives Clearing Organization और Futures Commission Merchant — साथ ही एक SEC ब्रोकर-डीलर और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र.
Kraken का यूरोपीय नेटवर्क सभी 30 EEA देशों को कवर करता है — Central Bank of Ireland के साथ दो MiCA CASP ऑथराइज़ेशन और एक EMI लाइसेंस के ज़रिए — साथ ही CySEC के माध्यम से MiFID इन्वेस्टमेंट फ़र्म लाइसेंस और UK में कई FCA ऑथराइज़ेशन.
Kraken के पास दुनिया के किसी भी अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज की तुलना में अधिक एसेट क्लास में, अधिक देशों में, अधिक रेगुलेटरी लाइसेंस हैं.
Kraken में कम्प्लायंस कभी बाद की बात नहीं होती — यह हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की नींव है.
Kraken की रेगुलेटरी रणनीति किसी बाज़ार में प्रवेश करने से पहले ही शुरू हो जाती है. हम स्थानीय रेगुलेटर्स से सीधे संवाद करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को उनके विशिष्ट नियमों के अनुरूप बनाते हैं. रेगुलेटरी कम्प्लायंस के प्रति Kraken की प्रतिबद्धता न केवल बनी रही है, बल्कि यह एक प्रतिस्पर्धी एज साबित हुई है जो हमारे ब्रांड को परिभाषित करती है.
रेगुलेटरी कम्प्लायंस कोई औपचारिकता नहीं है. यह एक नींव है.
2011 से, हमने हर नए बाज़ार, प्रोडक्ट और एसेट क्लास में रेगुलेटर्स से सीधे संवाद कर और कम्प्लायंट संचालन के लिए ज़रूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाकर आगे बढ़े हैं.
Kraken, Payward, Inc. का प्रमुख प्रोडक्ट है, जो NinjaTrader, Bitnomial, Breakout, xStocks और CF Benchmarks सहित संबंधित व्यवसायों के पोर्टफ़ोलियो के पीछे की पैरेंट कंपनी है. Kraken के अधिकांश रेगुलेटरी लाइसेंस इन्हीं Payward सब्सिडियरीज़ के पास हैं.
इसका नतीजा है एक ऐसा रेगुलेटरी फुटप्रिंट, जिसकी बराबरी कोई अन्य प्लेटफ़ॉर्म नहीं कर सकता:
- एक US Wyoming Special Purpose Depository Institution (SPDI) बैंक चार्टर, और Office of the Comptroller of the Currency (OCC) के साथ नेशनल ट्रस्ट कंपनी एप्लिकेशन
- एक Federal Reserve लिमिटेड पर्पज मास्टर अकाउंट, जो SPDI के ज़रिए US पेमेंट्स सिस्टम तक सीधी पहुंच प्रदान करता है
- एक पूर्ण US डेरिवेटिव्स स्टैक: Bitnomial के ज़रिए Designated Contract Market (DCM), Derivatives Clearing Organization (DCO) और Futures Commission Merchant (FCM), जिससे Kraken US में वर्टिकली इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव्स बिज़नेस के लिए आवश्यक तीनों CFTC लाइसेंस रखने वाली पहली क्रिप्टो-नेटिव फर्म बनी है, साथ ही NinjaTrader Clearing, LLC (dba Kraken डेरिवेटिव्स US) के ज़रिए एक और FCM — दोनों NFA सदस्य
- Securities and Exchange Commission (SEC) ब्रोकर-डीलर पंजीकरण (Kraken Securities LLC) और SEC-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र (Kraken Adviser LLC)
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Money Services Business (MSB) पंजीकरण और 46 US जूरिसडिक्शन में मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (राज्य, DC और Puerto Rico), जो पूरे अमेरिका में Kraken क्लायंट्स को फ़िएट डिपॉज़िट, निकासी और मनी-मूवमेंट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देते हैं
- दो Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Crypto Asset Service Provider (CASP) ऑथराइज़ेशन और आयरलैंड के Central Bank के साथ E-Money Institution (EMI) लाइसेंस, सभी 30 European Economic Area (EEA) देशों में पासपोर्टेड
- Financial Conduct Authority (FCA) के साथ UK Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Multilateral Trading Facility (MTF) लाइसेंस, जो फ़्यूचर्स और विकल्पों के लिए एक ग्लोबल डेरिवेटिव्स वेन्यू प्रदान करता है (Crypto Facilities Limited)
- एक UK FCA-ऑथराइज्ड बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर जो फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क का रेगुलेटेड प्रशासन प्रदान करता है, जिसमें डेरिवेटिव्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो-एसेट इंडेक्स शामिल हैं (CF Benchmarks Ltd, FRN 847100)
- साइप्रस में Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) के साथ MiFID इन्वेस्टमेंट फर्म लाइसेंस (पेवार्ड यूरोप डिजिटल सॉल्यूशंस (CY) लिमिटेड), जो EEA भर में रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट और सहायक सेवाओं को अधिकृत करता है
- Dubai, UAE में ब्रोकर-डीलर, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट लाइसेंस के लिए Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) की प्रारंभिक मंज़ूरी
- British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) के साथ Virtual Asset Service Provider (VASP) पंजीकरण, BVI में रेगुलेटेड डिजिटल एसेट सेवाएं प्रदान करने के लिए Virtual Assets Service Providers Act 2022 के तहत अधिकृत
- दुनिया भर में 100 से अधिक सक्रिय लाइसेंस.
Kraken के रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के चार स्तंभ
एक लाइसेंसशुदा बैंक. सिर्फ़ एक एक्सचेंज नहीं.
Kraken फ़ाइनेंशियल के पास Wyoming Special Purpose Depository Institution (SPDI) बैंक चार्टर है — यह अमेरिका का पहला क्रिप्टो बैंक चार्टर है, जिसे संघीय और राज्य दोनों कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है.
Kraken फ़ाइनेंशियल Federal Reserve मास्टर अकाउंट प्राप्त करने वाला पहला डिजिटल एसेट बैंक भी बना, जिससे अमेरिकी पेमेंट्स सिस्टम तक सीधी पहुंच मिलती है. Payward ने OCC के साथ नेशनल ट्रस्ट कंपनी चार्टर के लिए आवेदन भी दाखिल किया है और 46 ज्यूरिस्डिक्शन में US मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस बनाए रखता है. Payward Interactive, Inc. FinCEN के साथ मनी सर्विसेज़ बिज़नेस के रूप में भी पंजीकृत है, जो हमारी राष्ट्रव्यापी मनी ट्रांसमिशन गतिविधि को संघीय आधार प्रदान करती है.
ट्रेडिंग के लिए पूरा रेगुलेटेड स्टैक.
अमेरिका में Kraken के पास अपनी सहयोगी Payward सब्सिडियरी Bitnomial के ज़रिए पहला पूरी तरह CFTC-लाइसेंसशुदा क्रिप्टो-नेटिव डेरिवेटिव्स स्टैक है, जिसमें Designated Contract Market (DCM), Derivatives Clearing Organization (DCO) और Futures Commission Merchant (FCM) शामिल हैं.
इससे Kraken अमेरिका की पहली क्रिप्टो-नेटिव फ़र्म बन जाती है जिसके पास तीनों CFTC लाइसेंस हैं. डेरिवेटिव्स ब्रोकरेज को NinjaTrader Clearing, LLC (dba Kraken डेरिवेटिव्स US) से भी सहायता मिलती है, जो CFTC के साथ पंजीकृत FCM और NFA का सदस्य है.
Kraken एक SEC-पंजीकृत ब्रोकर-डीलर (Kraken Securities LLC) और SEC-पंजीकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र (Kraken Adviser LLC) भी है. ऑस्ट्रेलिया में Kraken डेरिवेटिव्स होलसेल क्लायंट्स को Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (Australian Financial Services License (AFSL) 545124) के ज़रिए उपलब्ध कराए जाते हैं.
100+ लाइसेंस. 30+ देश. एक प्लेटफ़ॉर्म.
Kraken 30+ देशों में 100 से अधिक सक्रिय नियामक लाइसेंस के तहत काम करता है. आयरलैंड में, हमारे पास Central Bank of Ireland के साथ MiCA के तहत एक EMI लाइसेंस और दो CASP ऑथराइज़ेशन हैं, जो सभी 30 EEA देशों में पासपोर्टेड हैं.
साइप्रस में, हमारे पास CySEC के साथ MiFID इन्वेस्टमेंट फ़र्म लाइसेंस है, जो Markets in Financial Instruments Directive के तहत EU भर में रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट और सहायक सेवाओं की अनुमति देता है.
UK में, हम एक FCA रजिस्टर्ड क्रिप्टोएसेट फ़र्म, एक FCA-ऑथराइज़्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन हैं और Crypto Facilities Limited के ज़रिए एक FCA ऑथराइज़्ड इन्वेस्टमेंट फ़र्म (UK का पोस्ट-Brexit MiFID-समकक्ष रेजीम) संचालित करते हैं.
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बरमूडा, अर्जेंटीना और UAE में हमारे पास सीधे स्थानीय ऑथराइज़ेशन हैं — कोई शॉर्टकट नहीं.
24/7, हर जगह — कंप्लायंस बिना रुके.
हमारा एकीकृत रेगुलेटरी प्लेटफ़ॉर्म चौबीसों घंटे ग्लोबल कंप्लायंस ऑपरेशन चलाता है. हम वैश्विक स्तर पर 80+ सक्रिय विधायी पहलों को बनाए रखते हैं और उन सभी प्रमुख न्यायक्षेत्रों में 60+ रेगुलेटर्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं जहाँ हम काम करते हैं.
Kraken डिजिटल फ़ाइनेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है — और ऐसा रोबस्ट कंप्लायंस उपायों को अपने केंद्र में रखकर. जिन बाज़ारों में हम काम करते हैं, जो प्रोडक्ट हम लाते हैं और जिन रेगुलेटर संबंधों पर यह सब टिका है — उन सभी में सीधे जुड़ाव और पारदर्शी संचालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग रही है.
अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक नहीं हैं. Kraken है.
2020 में, Kraken फ़ाइनेंशियल US हिस्ट्री में पहली डिजिटल एसेट कंपनी बनी जिसे संघीय और राज्य कानून दोनों के तहत मान्यता प्राप्त बैंक चार्टर मिला. यह चार्टर Wyoming राज्य से आया, जिसने डिजिटल एसेट पर कड़ी बैंकिंग निगरानी लागू करने के लिए Special Purpose Depository Institution (SPDI) फ्रेमवर्क बनाया.
SPDI एक फुल रिज़र्व बैंक है. पारंपरिक फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकों के विपरीत, SPDI को हर समय सभी क्लायंट फ़िएट डिपॉज़िट का कम से कम 100% के बराबर निर्भार लिक्विड एसेट बनाए रखना होता है. आपका धन किसी को उधार नहीं दिया जाता. यह आपके लिए पूरी तरह रिज़र्व में रखा जाता है.
2026 में, Kraken की पैरेंट कंपनी Payward ने इंस्टीट्यूशनल ग्रेड डिजिटल एसेट कस्टडी पर केंद्रित एक नेशनल ट्रस्ट कंपनी स्थापित करने के लिए US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) के पास आवेदन किया. एक बार मंज़ूरी मिलने पर, Kraken दुनिया का एकमात्र क्रिप्टो एक्सचेंज होगा जो एक साथ राज्य बैंक चार्टर और फ़ेडरल ट्रस्ट चार्टर दोनों के तहत काम करेगा.
पूर्ण लाइसेंस और नियामक पंजीकरण तालिका
बैंकिंग और कस्टडी
बैंकिंग और कस्टडी लाइसेंस यह तय करते हैं कि क्लायंट के फ़ंड्स कौन रख सकता है और उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाना चाहिए. ये आमतौर पर सबसे कड़ी नियामक श्रेणी होती है, क्योंकि ये यह निर्धारित करती है कि कोई फ़र्म विवेकपूर्ण निगरानी में दूसरों की ओर से धन की कस्टडी ले सकती है या नहीं.
इस श्रेणी के प्राधिकरण ही Kraken को सामान्य क्रिप्टो एक्सचेंजों से अलग करते हैं — जिनमें से अधिकांश चार्टर्ड बैंकों के बजाय मनी ट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं. बैंक चार्टर के साथ पूंजी आवश्यकताएं, फुल-रिज़र्व दायित्व और SPDI के मामले में US Federal Reserve के साथ सीधा एकीकरण आता है.
नीचे दिए गए लाइसेंस वह आधार हैं जो Kraken को एक साथ एक्सचेंज और क्लाइंट एसेट के लिए विनियमित कस्टोडियन के रूप में काम करने की अनुमति देते हैं.
लाइसेंस / चार्टर | नियामक | अधिकार क्षेत्र | इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
Special Purpose Depository Institution (SPDI) — Kraken फ़ाइनेंशियल | Wyoming Division of Banking | USA | US का पहला क्रिप्टो बैंक चार्टर; फुल-रिज़र्व; संघीय और राज्य मान्यता प्राप्त |
Federal Reserve | USA | US भुगतान प्रणाली तक सीधी पहुंच रखने वाला पहला डिजिटल एसेट बैंक | |
Office of the Comptroller of the Currency | USA | इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए संघीय विनियमन के तहत क्वालिफ़ाइड कस्टोडियन हेतु आवेदन दाखिल | |
E-Money Institution (EMI) — Payward Ireland Limited (Reg. C453020) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ आयरलैंड | EU / EEA (पासपोर्टेड, 30 देश) | क्रेडिट ट्रांसफ़र सेवाओं सहित ई-मनी और संबंधित भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत |
Electronic Money Institution (EMI) — Payward Services Limited (FRN 1010381) | Financial Conduct Authority | यूके | इलेक्ट्रॉनिक मनी रेगुलेशन्स 2011 के तहत यूनाइटेड किंगडम में ई-मनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत |
डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज़
डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज़ लाइसेंस किसी फर्म को स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग से परे — जिसमें फ़्यूचर्स, मार्जिन, इक्विटी और निवेश सलाह शामिल हैं — रेगुलेटेड वित्तीय उत्पाद ऑफर करने का अधिकार देते हैं. प्रत्येक लाइसेंस में उत्पाद के प्रकार के अनुसार अपने विशिष्ट आचरण, डिस्क्लोज़र, पूंजी और क्लायंट फंड संबंधी दायित्व होते हैं.
अमेरिका में, फ़्यूचर्स कारोबार को CFTC (FCM पंजीकरण और NFA सदस्यता के माध्यम से) और सिक्योरिटीज़ कारोबार को SEC (ब्रोकर-डीलर और इन्वेस्टमेंट-एडवाइज़र पंजीकरण के माध्यम से) रेगुलेट करता है. यूरोप में, समकक्ष व्यवस्था MiFID II है — मार्केट्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टिव — जिसे स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है; Kraken के मामले में साइप्रस में CySEC और यूनाइटेड किंगडम में FCA के माध्यम से.
नीचे दिए गए लाइसेंस की व्यापकता Kraken की उस रणनीति को दर्शाती है जिसके तहत हर प्रमुख बाज़ार में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को एक पूर्ण रेगुलेटेड ट्रेडिंग स्टैक उपलब्ध कराया जाता है.
लाइसेंस / चार्टर | नियामक | अधिकार क्षेत्र | इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
डेजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट (DCM) — Bitnomial (Payward की सिस्टर सब्सिडियरी) | CFTC | USA | लाइसेंस प्राप्त US फ़्यूचर्स एक्सचेंज — वह वेन्यू जहाँ फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स सूचीबद्ध और ट्रेड किए जाते हैं |
डेरिवेटिव्स क्लियरिंग ऑर्गनाइज़ेशन (DCO) — Bitnomial (Payward की सिस्टर सब्सिडियरी) | CFTC | USA | लाइसेंस प्राप्त क्लियरिंगहाउस — क्लियर किए गए डेरिवेटिव्स के लिए नोवेशन, मार्जिन और सेटलमेंट संभालता है |
CFTC / NFA | USA | लाइसेंस प्राप्त FCM — इंटीग्रेटेड CFTC ट्राइफेक्टा की ब्रोकरेज शाखा | |
CFTC / NFA | USA | अतिरिक्त FCM जो Kraken के US क्लायंट्स को डेरिवेटिव्स ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करता है | |
Registered Broker-Dealer — Kraken Securities LLC (CRD #324343) | SEC / FINRA | USA | US में इक्विटी ट्रेडिंग ऑफर करने के लिए लाइसेंस प्राप्त |
रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र — Kraken Adviser LLC (CRD #337920) | SEC | USA | इक्विटी और इक्विटी कॉम्बिनेशन बंडल्स के लिए निवेश सलाहकार सेवाएं देने हेतु अधिकृत |
MiFID इन्वेस्टमेंट फर्म — पेवार्ड यूरोप डिजिटल सॉल्यूशंस (CY) लिमिटेड (लाइसेंस 342/17) | CySEC | EU / EEA | MiFID के तहत कुछ निवेश और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत |
UK MiFID Multilateral Trading Facility (MTF) — Crypto Facilities Limited (FRN 757895) | Financial Conduct Authority | यूके | FCA-अधिकृत इन्वेस्टमेंट फ़र्म जो MTF संचालित करती है — क्रिप्टो-एसेट्स के फ़्यूचर्स और विकल्पों के लिए एक वैश्विक डेरिवेटिव वेन्यू |
Australian Financial Services License — Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (AFSL 545124) | ASIC | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियाई होलसेल क्लायंट्स को Kraken Derivatives प्रदान करता है |
क्रिप्टो एसेट लाइसेंस
क्रिप्टो एसेट लाइसेंस एक नई और तेज़ी से विकसित होती नियामक श्रेणी है, जो विशेष रूप से क्रिप्टो कस्टडी, एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और संबंधित सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है.
दो सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्थाएं हैं — EU का Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), जिसे Kraken 30 EEA देशों में पासपोर्ट की गई दो CASP ऑथराइज़ेशन के ज़रिए रखता है, और UK की FCA क्रिप्टो एसेट पंजीकरण योजना.
Bermuda, Argentina, Australia और Canada सहित अन्य देशों की अपनी अलग क्रिप्टो व्यवस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी गवर्नेंस, पूंजी, AML और उपभोक्ता-सुरक्षा आवश्यकताएं हैं. Kraken नीचे दिए गए हर क्षेत्राधिकार में सीधे स्थानीय ऑथराइज़ेशन रखता है — अनरेगुलेटेड एफ़िलिएट्स या ऑफ़शोर इंटरमीडियरीज़ के ज़रिए कोई वर्कअराउंड नहीं.
ये लाइसेंस मिलकर स्पॉट ट्रेडिंग, कस्टडी, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूशन, ट्रांसफ़र, पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट, क्रिप्टो-एसेट्स के लिए ट्रेडिंग वेन्यू के संचालन और डेरिवेटिव उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो-एसेट इंडेक्स के विनियमित प्रशासन को कवर करते हैं.
लाइसेंस / चार्टर | नियामक | अधिकार क्षेत्र | इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
Crypto Asset Service Provider (CASP under MiCA) — Payward Europe Solutions Limited (Reg. C468360) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ आयरलैंड | EU / EEA (पासपोर्टेड, 30 देश) | क्रिप्टो-एसेट्स की कस्टडी, एक्सचेंज, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूशन, ऑर्डर रिसेप्शन/ट्रांसमिशन, प्लेसिंग, ट्रांसफ़र और पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट के लिए अधिकृत |
Crypto Asset Service Provider (CASP under MiCA) — Payward Global Solutions Limited (Reg. C559106) | सेंट्रल बैंक ऑफ़ आयरलैंड | EU / EEA (पासपोर्टेड, 30 देश) | क्रिप्टो-एसेट्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत |
FCA Registered Cryptoasset Firm — Payward Limited (FRN 928768) | Financial Conduct Authority | यूके | मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और फ़ंड्स के ट्रांसफ़र (भुगतानकर्ता की जानकारी) विनियमन 2017 के तहत पंजीकृत |
FCA Authorized Benchmark Administrator — CF Benchmarks Ltd (FRN 847100) | Financial Conduct Authority | यूके | FCA द्वारा वित्तीय बेंचमार्क के विनियमित प्रशासन के लिए अधिकृत, जिसमें डेरिवेटिव और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टो-एसेट इंडेक्स शामिल हैं (जैसे CME CF Bitcoin Reference Rate) |
Class F Digital Asset Business License — Payward Digital Solutions Ltd (Reg. 202403268) | Bermuda Monetary Authority | बरमूडा | स्पॉट, डेरिवेटिव और टोकनाइज़्ड इक्विटीज़ की ब्रोकरिंग और कुछ फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्केट वेन्यू के रूप में संचालित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त |
Virtual Asset Service Provider — Payward Trading Limited (Argentinian Branch) | Comision Nacional de Valores (CNV) | अर्जेंटीना | अर्जेंटीना में क्रिप्टो कस्टडी और एक्सचेंज सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत |
डिजिटल करेंसी एक्सचेंज (DCE) — Bit Trade Pty Ltd (AUSTRAC पंजीकरण: 100575789) | AUSTRAC | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल करेंसी एक्सचेंज के रूप में पंजीकृत |
Ontario Securities Commission और प्रांतीय/क्षेत्रीय सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर | कनाडा | कनाडा के प्रांतों और क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्टेड डीलर के रूप में पंजीकृत | |
British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | BVI में विनियमित डिजिटल एसेट सेवाएं प्रदान करने के लिए Virtual Assets Service Providers Act 2022 के तहत पंजीकृत |
पेमेंट्स और मनी ट्रांसमिशन
पेमेंट्स और मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस क्लायंट्स, अकाउंट्स और काउंटरपार्टीज़ के बीच फ़िएट फ़ंड्स की आवाजाही को अधिकृत करते हैं — वह तंत्र जो किसी क्लायंट को प्लेटफ़ॉर्म पर डिपॉज़िट करने, निकालने या धन भेजने की सुविधा देता है.
अमेरिका में इसके लिए Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) के साथ फ़ेडरल Money Services Business (MSB) पंजीकरण और राज्यवार Money Transmitter Licenses — दोनों अनिवार्य हैं, क्योंकि पेमेंट्स का विनियमन राज्य स्तर पर होता है और प्रत्येक राज्य की अपनी बॉन्डिंग, पूंजी, रिपोर्टिंग और उपभोक्ता-सुरक्षा आवश्यकताएं हैं.
अमेरिका से बाहर, कनाडा में Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC के Independent Remittance Dealer पंजीकरण और अर्जेंटीना जैसे बाज़ारों में AML पंजीकरण के ज़रिए समकक्ष व्यवस्थाएं मौजूद हैं.
लाइसेंस / पंजीकरण | नियामक | अधिकार क्षेत्र | इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
Money Services Business — Payward Interactive, Inc. (MSB Reg. 31000270997766) | FinCEN | USA (फ़ेडरल) | US Financial Crimes Enforcement Network के साथ पंजीकृत |
स्टेट मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस — Payward Interactive, Inc. (NMLS #1843762) | राज्य रेगुलेटर (46 न्यायक्षेत्र) | USA (राज्य + DC + PR) | US के 46 न्यायक्षेत्रों में लाइसेंसप्राप्त मनी ट्रांसमिटर |
Money Services Business — Payward Canada, Inc. (MSB Reg. M19343731) | FINTRAC | कनाडा | कनाडा में पंजीकृत मनी सर्विसेज़ बिज़नेस |
AUSTRAC | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया में इंडिपेंडेंट रेमिटेंस डीलर के रूप में पंजीकृत |
राज्यवार US मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस
स्रोत: kraken.com/legal/disclosures. Kraken Maine (ME) या New York (NY) के निवासियों को सेवाएं नहीं देता.
अधिकार क्षेत्र | लाइसेंस का प्रकार और नंबर |
|---|---|
Alabama (AL) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (801) |
Alaska (AK) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (AKMT-012345) |
Arizona (AZ) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (1043047) |
Arkansas (AR) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (117195) |
Colorado (CO) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (500347) |
Connecticut (CT) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT-1843762) |
Delaware (DE) | चेक सेलर, मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (027903) |
District of Columbia (DC) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MTR1843762) |
फ्लोरिडा (FL) | धन सेवा व्यवसाय लाइसेंस (MTR1843762) |
जॉर्जिया (GA) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (66683) |
इडाहो (ID) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MTL-0235) |
इलिनॉय (IL) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT.0000362) |
आयोवा (IA) | धन सेवा लाइसेंस (2019-0056) |
कान्सास (KS) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT.0000166) |
केंटकी (KY) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (SC857951) |
लुइज़ियाना (LA) | वर्चुअल करेंसी बिज़नेस एक्टिविटी लाइसेंस; चेक की बिक्री और धन ट्रांसमिटर लाइसेंस |
मैरीलैंड (MD) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (1843762) |
मिशिगन (MI) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT0022200) |
मिनेसोटा (MN) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (MN-MT-1843762) |
अधिकार क्षेत्र | लाइसेंस का प्रकार और नंबर |
|---|---|
मिसिसिपी (MS) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (1843762) |
Missouri (MO) | चेक सेलर, मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MO-25-9662) |
Nebraska (NE) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस |
Nevada (NV) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT11156) |
New Hampshire (NH) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (23135-MT) |
New Jersey (NJ) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (L072460) |
New Mexico (NM) | मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस |
North Carolina (NC) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (184933) |
North Dakota (ND) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT104743) |
Ohio (OH) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (OHMT186) |
अधिकार क्षेत्र | लाइसेंस का प्रकार और नंबर |
|---|---|
Oklahoma (OK) | मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस (OKDOB001) |
Oregon (OR) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (30242) |
Pennsylvania (PA) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (110992) |
प्यूर्टो रिको (PR) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (TM-131) |
रोड आइलैंड (RI) | करेंसी ट्रांसमिटर लाइसेंस (20204040CT) |
साउथ कैरोलाइना (SC) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस |
साउथ डकोटा (SD) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (1843762.MT) |
टेनेसी (TN) | धन ट्रांसमिटर लाइसेंस (1843762) |
टेक्सास (TX) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (3202) |
यूटा (UT) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस |
वर्मोंट (VT) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (100-157) |
वर्जीनिया (VA) | मनी ऑर्डर सेलर और मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MO-394) |
वाशिंगटन (WA) | मनी ट्रांसमिटर (करेंसी एक्सचेंज सहित) लाइसेंस (550-MT-118785) |
वेस्ट वर्जीनिया (WV) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (WVMT-1843762) |
विस्कॉन्सिन (WI) | सेलर ऑफ चेक्स लाइसेंस (202-SOC) |
वायोमिंग (WY) | मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस (MT-7392) |
Kraken को कहाँ लाइसेंस प्राप्त है
Kraken किसी भी अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज के मुकाबले ज़्यादा देशों में सीधे नियामक प्राधिकरण के तहत संचालित होता है. हम हर बाज़ार में सीधे दरवाज़े से प्रवेश करते हैं — नियामकों से सीधा संवाद, पारदर्शी संचालन और स्थानीय कम्प्लायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर.
उत्तर अमेरिका
SPDI बैंक चार्टर (Wyoming), फेड मास्टर अकाउंट, OCC नेशनल ट्रस्ट एप्लिकेशन (लंबित), Bitnomial (Payward सिस्टर सब्सिडियरी) के ज़रिए DCM, DCO और FCM का CFTC ट्राइफेक्टा, NinjaTrader Clearing dba Kraken डेरिवेटिव्स US के ज़रिए अतिरिक्त FCM, SEC ब्रोकर-डीलर (Kraken Securities), SEC इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र (Kraken Adviser), FinCEN MSB, 46 अमेरिकी न्यायक्षेत्रों में मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस, OSC और प्रांतीय रेस्ट्रिक्टेड डीलर (Canada), FINTRAC MSB (Canada).
यूरोप और UK
Central Bank of Ireland EMI (Payward Ireland Limited), MiCA के तहत दो Central Bank of Ireland (CBI) CASP प्राधिकरण (Payward Europe Solutions Limited और Payward Global Solutions Limited) सभी 30 EEA देशों में पासपोर्टेड, CySEC (Cyprus) के ज़रिए MiFID इन्वेस्टमेंट फर्म, FCA रजिस्टर्ड क्रिप्टोएसेट फर्म (UK), FCA इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन (UK), Crypto Facilities Limited के ज़रिए UK MiFID मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी (UK), CF Benchmarks Ltd के ज़रिए FCA बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर (UK).
एशिया पैसिफिक
AUSTRAC डिजिटल करेंसी एक्सचेंज और इंडिपेंडेंट रेमिटेंस डीलर (Bit Trade Pty Ltd, Australia), Beaufort Fiduciaries Pty Ltd के ज़रिए ASIC AFSL (Australia).
मध्य पूर्व
ब्रोकर-डीलर, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट लाइसेंस के लिए प्रारंभिक VARA अप्रूवल (Payward, दुबई, UAE).
लैटिन अमेरिका
AML लाइसेंस सहित CNV वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर पंजीकरण (Payward Trading Limited — अर्जेंटीनियन ब्रांच).
अटलांटिक
Bermuda Monetary Authority क्लास F डिजिटल एसेट बिज़नेस लाइसेंस (Payward Digital Solutions Ltd). BVI FSC वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) पंजीकरण Virtual Assets Service Providers Act 2022 के तहत (British Virgin Islands).
हम सिर्फ यह नहीं कहते कि आपके एसेट सुरक्षित हैं. हम इसे साबित करते हैं.
Kraken साल में 2 बार Proof of Reserves प्रकाशित करता है — एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापन योग्य ऑडिट, जो पुष्टि करता है कि Kraken के पास सभी क्लायंट बैलेंस का 100% कवर करने के लिए पर्याप्त एसेट मौजूद हैं. यह ऑडिट एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिटर (The Network Firm LLP) द्वारा किया जाता है और परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं.
हमारी कम्प्लायंस टीम 24/7 वैश्विक संचालन बनाए रखती है — सक्रिय विधायी पहलों पर नज़र रखते हुए और नियामकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हुए.
जो अपने क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए Kraken एक बेमिसाल ट्रेडिंग अनुभव पेश करता है — जो शुरू से ही वैश्विक कम्प्लायंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है.