Apakah itu senarai putih kripto?

• Senarai putih kripto merujuk kepada senarai peserta atau alamat kripto yang telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam suatu acara (seperti penawaran syiling permulaan atau pencetakan NFT).

• Senarai putih digunakan oleh projek DeFi dan bursa utama, terutamanya sebagai cara untuk mematuhi peraturan pengubahan wang haram (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

• Hanya pengguna atau alamat dompet kripto yang telah disenaraiputihkan sahaja boleh mengambil bahagian dalam acara seterusnya.

Sejak pelancaran Ethereum, penawaran syiling permulaan (ICO) dan mekanisme serupa telah menjadi ruji bagi projek-projek yang berusaha untuk mengumpul dana dan mengagihkan token. Contoh ketara termasuk EOSIO (yang mengumpul lebih $4 bilion) atau Otherdeed milik Yuga Labs (yang pencetakan NFT-nya memperoleh kira-kira $320 juta).

Dalam bentuk yang paling mudah, penjualan token melibatkan pengguna menghantar dana ke alamat dompet kripto tertentu sebagai pertukaran untuk sejumlah token kripto. 

Dalam usaha untuk membanteras penipuan kripto, banyak projek blockchain kini memerlukan bakal pembeli untuk menyertai senarai putih sebelum mengambil bahagian dalam penjualan token.

Senarai putih dalam kripto adalah tepat seperti itu: satu senarai. Di dalamnya, butiran pengguna yang dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam penjualan/pencetakan token baharu. 

Untuk masuk ke dalam senarai, mereka mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penganjur — yang boleh terdiri daripada hanya memberikan alamat e-mel hingga menyelesaikan pencarian dan menyerahkan dokumen pengenalan diri/bukti alamat. 

Tanpa memenuhi kriteria yang diperlukan, pengguna tidak dapat mengambil bahagian.

Senarai putih mempunyai beberapa kes penggunaan dalam ekosistem kripto.

Kadangkala, ia digunakan sebagai alat pemasaran yang berkesan: dengan menjanjikan akses eksklusif kepada hanya sebilangan pengguna terpilih, senarai putih boleh menjana gembar-gembur dan FOMO (ketakutan untuk ketinggalan). 

Variasi pada konsep ini boleh termasuk penetapan harga diskaun (sebelum jualan awam), atau keupayaan untuk mengakses peruntukan yang lebih besar daripada pengguna bukan senarai putih.

Senarai putih juga boleh digunakan untuk memberi ganjaran kepada pemegang token tertentu, contohnya, dengan memperuntukkan peratusan bekalan NFT baharu kepada pemegang yang sudah memegang NFT sedia ada oleh projek tersebut.

Senarai ini memainkan peranan penting untuk tujuan keselamatan dan pematuhan peraturan juga, terutamanya apabila keahlian senarai putih memerlukan pengesahan identiti.

Kurang biasa, istilah senarai putih boleh merujuk kepada senarai alamat pengeluaran yang mesti diluluskan oleh pengguna bursa berpusat sebelum menghantar dana.

Dengan mempunyai "buku alamat" yang diluluskan, mereka mengurangkan risiko pemindahan secara tidak sengaja ke dompet yang salah.

Untuk menggambarkan peranan senarai putih dalam penjualan token biasa, pertimbangkan senario berikut:

1. Alice mendepositkan dana dari dompet kripto beliau ke dalam kontrak penjualan token.

2. Kontrak mengira berapa banyak token yang perlu dihantar kepada Alice berdasarkan jumlah yang didepositkan.

3. Kontrak menghantar peruntukan token Alice ke alamat dompet beliau.

Sebelum menyelesaikan langkah-langkah ini, Alice perlu menyertai senarai putih projek tersebut — kadangkala beberapa bulan lebih awal sebelum penjualan token.

Ia boleh semudah Google Form yang meminta Alice memasukkan nama pengguna Discord beliau dan alamat yang akan digunakan untuk mendeposit. Secara alternatif, ia boleh menjadi proses yang panjang yang memerlukan beliau menyerahkan pelbagai dokumen untuk semakan manusia sebelum beliau dapat mendaftarkan alamat dompet awam beliau.

Untuk menghalang peserta bukan senarai putih daripada mengetahui alamat kontrak pintar apabila dilancarkan dan terlibat, kontrak mungkin mengekod senarai alamat yang disenarai putih (seperti alamat Alice) — mengabaikan sumbangan daripada alamat yang tidak dikenali. 

Projek juga boleh mengehadkan jumlah token yang diedarkan berdasarkan jumlah deposit, untuk memastikan tiada peserta menerima peruntukan yang terlalu besar.

Tiada peraturan yang ketat untuk penyenaraian putih — sesebuah projek boleh memilih untuk hanya menyenarai putih peserta yang menyiarkan video di Instagram mereka sedang menari dalam tuksedo ungu jika mereka memilih demikian.

Namun, adalah lebih biasa untuk menyekat penjualan token dengan memerlukan pengesahan identiti — yang biasanya memerlukan peserta untuk menyediakan bukti alamat, bukti identiti dan semakan keberadaan

KYC adalah pertimbangan penting bagi banyak projek kripto:

• Ia membantu penganjur mematuhi peraturan dengan mengenal pasti pembeli berpotensi mereka.

• Ia bertindak sebagai lapisan keselamatan terhadap bot, serangan Sybil dan serangan lain yang boleh membanjiri pelayan penganjur atau memberikan kelebihan yang tidak adil kepada satu entiti yang menyamar sebagai ramai.

• Ia membolehkan penganjur untuk lebih mudah menyekat geografi tertentu (pengesanan alamat IP boleh dengan mudah dipintas dengan VPN).

Menyertai senarai putih boleh memberikan kelebihan yang ketara kepada pedagang.

Khususnya, ia memberi mereka akses awal kepada projek mata wang kripto dan token mereka, seringkali dengan kelebihan seperti peruntukan yang lebih besar dan harga yang lebih menguntungkan.

Tidak dapat dielakkan, senarai putih melibatkan pengorbanan tahap privasi, kerana ia melibatkan pengikatan maklumat peribadi kepada alamat kripto. Dalam kes ekstrem, maklumat ini boleh digunakan untuk nyah-anonimkan peserta atau menjejaki aktiviti dalam rantaian mereka.

Bagi sesetengah pihak, pertukaran ini boleh diterima, manakala yang lain mungkin mendapati ia terlalu mengganggu. Perlu diingatkan bahawa perkongsian dokumentasi peribadi dengan mana-mana pihak ketiga membawa risiko yang wujud, kerana pihak berniat jahat (dalaman atau luaran kepada projek) berpotensi menggunakannya untuk tujuan jahat.

Sebelum mendaftar, adalah amat disyorkan agar peserta menjalankan usaha wajar yang menyeluruh terhadap mana-mana projek yang menjalankan penjualan token, dan mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan penipuan senarai putih kripto (di mana pasukan projek melancarkan token palsu dengan niat tunggal untuk mengumpul data peribadi).

Dengan salah satu pertukaran terkemuka dalam industri kripto, 200+ mata wang kripto hanya dengan satu klik butang.

Daftar untuk akaun percuma anda hari ini dan mulakan dengan Kraken dalam beberapa minit.