কীভাবে Kraken সবচেয়ে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ হয়ে উঠেছে?
Kraken অন্য যেকোনো crypto exchange-এর চেয়ে বেশি সংখ্যক regulatory licenses, আরও বেশি asset classes এবং দেশে ধারণ করে — বিশ্বব্যাপী 145টিরও বেশি regulatory permissions এবং 30টিরও বেশি দেশে 100টিরও বেশি সক্রিয় লাইসেন্স বজায় রাখে।
Kraken Financial একটি licensed bank, শুধু একটি exchange নয়। এটি প্রথম US crypto bank charter (Wyoming SPDI) এবং প্রথম Federal Reserve master account ধারণ করে যা একটি digital asset company-কে দেওয়া হয়েছে — যার অর্থ ক্লায়েন্ট fiat deposits 100% unencumbered reserves দ্বারা সমর্থিত।
US-এ, Kraken একমাত্র crypto-native, সম্পূর্ণরূপে CFTC-লাইসেন্সপ্রাপ্ত derivatives stack পরিচালনা করে — Bitnomial-এর মাধ্যমে একটি Designated Contract Market, Derivatives Clearing Organization, এবং Futures Commission Merchant — একটি SEC broker-dealer এবং registered investment adviser-এর পাশাপাশি।
Kraken-এর ইউরোপীয় পদচিহ্ন 30টি EEA দেশ জুড়ে বিস্তৃত দুটি MiCA CASP authorizations এবং Central Bank of Ireland-এর সাথে একটি EMI license-এর মাধ্যমে, এছাড়াও CySEC-এর মাধ্যমে একটি MiFID Investment Firm license এবং UK-তে একাধিক FCA authorizations এর মাধ্যমে।
পৃথিবীর অন্য যেকোনো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের চেয়ে Kraken আরও বেশি দেশে, আরও বেশি সম্পদ শ্রেণিতে, আরও বেশি নিয়ন্ত্রক লাইসেন্স ধারণ করে।
Kraken-এ কমপ্লায়েন্স কখনোই কোনো পরবর্তী চিন্তা নয় — এটি আমাদের অবকাঠামোর ভিত্তি।
বাজারে প্রবেশের আগে থেকেই Kraken-এর নিয়ন্ত্রক কৌশল শুরু হয়। আমরা স্থানীয় নিয়ন্ত্রকদের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকি, তাদের অনন্য নিয়মের সাথে মানানসই করে আমাদের পণ্য তৈরি করি। নিয়ন্ত্রক কমপ্লায়েন্সের প্রতি Kraken-এর প্রতিশ্রুতি কেবল সত্যই থাকেনি, এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে যা আমাদের ব্র্যান্ডকে সংজ্ঞায়িত করে।
নিয়ন্ত্রক সম্মতি কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি একটি ভিত্তি।
২০১১ সাল থেকে, আমরা প্রতিটি নতুন বাজার, পণ্য এবং সম্পদ শ্রেণিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রকদের সাথে যুক্ত করে এবং নিয়ম মেনে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে পরিচালনা করেছি।
Kraken হল Payward, Inc.-এর ফ্ল্যাগশিপ পণ্য, যা NinjaTrader, Bitnomial, Breakout, xStocks এবং CF Benchmarks সহ সম্পর্কিত ব্যবসার একটি পোর্টফোলিওর পিছনের মূল সংস্থা। Kraken দ্বারা ব্যবহৃত অনেক নিয়ন্ত্রক লাইসেন্স এই Payward সহায়ক সংস্থাগুলির কাছে রয়েছে।
এর ফলাফল হল একটি নিয়ন্ত্রক পদচিহ্ন যা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম মেলাতে পারে না:
- একটি US Wyoming Special Purpose Depository Institution (SPDI) ব্যাংক চার্টার, এবং Office of the Comptroller of the Currency (OCC)-এর সাথে একটি জাতীয় ট্রাস্ট কোম্পানি আবেদন
- একটি Federal Reserve সীমিত-উদ্দেশ্য মাস্টার অ্যাকাউন্ট, যা SPDI-এর মাধ্যমে US পেমেন্ট সিস্টেমে সরাসরি অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়
- একটি সম্পূর্ণ US ডেরিভেটিভস স্ট্যাক: একটি Designated Contract Market (DCM), Derivatives Clearing Organization (DCO), এবং Futures Commission Merchant (FCM) যা Bitnomial-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা Kraken-কে US-এর একমাত্র ক্রিপ্টো-নেটিভ ফার্ম হিসাবে একটি উল্লম্বভাবে সমন্বিত ডেরিভেটিভস ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি CFTC লাইসেন্সের অধিকারী করে, পাশাপাশি NinjaTrader Clearing, LLC (dba Kraken Derivatives US)-এর মাধ্যমে একটি দ্বিতীয় FCM-ও রয়েছে, উভয়ই NFA সদস্য
- একটি Securities and Exchange Commission (SEC) ব্রোকার-ডিলার রেজিস্ট্রেশন (Kraken Securities LLC) এবং SEC-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (Kraken Adviser LLC)
- একটি Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Money Services Business (MSB) রেজিস্ট্রেশন এবং ৪৬টি US বিচারব্যবস্থা (রাজ্য, DC, এবং পুয়ের্তো রিকো) জুড়ে মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে Kraken গ্রাহকদের জন্য ফিয়াট জমা, উত্তোলন এবং অর্থ-স্থানান্তর পরিষেবা অনুমোদন করে
- আয়ারল্যান্ডের Central Bank থেকে দুটি Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) Crypto Asset Service Provider (CASP) অনুমোদন এবং একটি E-Money Institution (EMI) লাইসেন্স, যা ৩০টি European Economic Area (EEA) দেশ জুড়ে পাসপোর্ট করা হয়েছে
- Financial Conduct Authority (FCA) থেকে একটি UK Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Multilateral Trading Facility (MTF) লাইসেন্স, যা ফিউচার এবং বিকল্পগুলির জন্য একটি বৈশ্বিক ডেরিভেটিভস প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে (Crypto Facilities Limited)
- একটি UK FCA-অনুমোদিত বেঞ্চমার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যা আর্থিক বেঞ্চমার্কের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন সরবরাহ করে, যার মধ্যে ডেরিভেটিভস এবং স্ট্রাকচার্ড পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিপ্টো-সম্পদ সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত (CF Benchmarks Ltd, FRN 847100)
- সাইপ্রাসে Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) থেকে একটি MiFID Investment Firm লাইসেন্স (Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited), যা EEA জুড়ে নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবা অনুমোদন করে
- দুবাই, UAE-তে একটি ব্রোকার-ডিলার, বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনা লাইসেন্সের জন্য প্রাথমিক Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) অনুমোদন
- বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও বেশি সক্রিয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা লাইসেন্স
Kraken-এর নিয়ন্ত্রক অবকাঠামোর চারটি স্তম্ভ
একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক। শুধুমাত্র একটি এক্সচেঞ্জ নয়।
Kraken Financial একটি Wyoming Special Purpose Depository Institution (SPDI) ব্যাংক চার্টার ধারণ করে — যা সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিপ্টো ব্যাংক চার্টার এবং ফেডারেল ও রাজ্য উভয় আইন দ্বারা স্বীকৃত।
Kraken Financial এছাড়াও প্রথম ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যাংক হয়ে উঠেছে যেটি একটি Federal Reserve মাস্টার অ্যাকাউন্ট পেয়েছে, যা মার্কিন পেমেন্ট সিস্টেমে সরাসরি অ্যাক্সেস প্রদান করে। Payward এছাড়াও OCC-এর কাছে একটি জাতীয় ট্রাস্ট কোম্পানি চার্টারের জন্য আবেদন জমা দিয়েছে এবং ৪৬টি বিচারব্যবস্থা জুড়ে মার্কিন Money Transmitter Licenses বজায় রাখে। Payward Interactive, Inc. এছাড়াও FinCEN-এর সাথে একটি Money Services Business হিসাবে নিবন্ধিত, যা আমাদের দেশব্যাপী অর্থ-স্থানান্তর কার্যক্রমকে সমর্থন করে এমন ফেডারেল ভিত্তি প্রদান করে।
ট্রেডিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত স্ট্যাক।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, Kraken এর সহযোগী Payward সাবসিডিয়ারি Bitnomial-এর মাধ্যমে প্রথম সম্পূর্ণ CFTC-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্রিপ্টো-নেটিভ ডেরিভেটিভস স্ট্যাক একটি Designated Contract Market (DCM), Derivatives Clearing Organization (DCO), এবং Futures Commission Merchant (FCM) হিসাবে ধারণ করে।
এটি Kraken-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ক্রিপ্টো-নেটিভ ফার্ম করে তোলে যার কাছে সকল তিনটি CFTC লাইসেন্স রয়েছে। ডেরিভেটিভস ব্রোকারেজ এছাড়াও NinjaTrader Clearing, LLC (dba Kraken Derivatives US) দ্বারা সমর্থিত, যা CFTC-এর সাথে নিবন্ধিত একটি FCM এবং NFA-এর সদস্য।
Kraken এছাড়াও একটি SEC-নিবন্ধিত ব্রোকার-ডিলার (Kraken Securities LLC) এবং একটি SEC-নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (Kraken Adviser LLC)। অস্ট্রেলিয়ায়, Kraken Derivatives পাইকারি গ্রাহকদের কাছে Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (Australian Financial Services License (AFSL) ৫৪৫১২৪) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।
১০০টির বেশি লাইসেন্স। ৩০টির বেশি দেশ। একটি প্ল্যাটফর্ম।
Kraken ৩০টির বেশি দেশে ১০০টির বেশি সক্রিয় নিয়ন্ত্রক লাইসেন্সের অধীনে কাজ করে। আয়ারল্যান্ডে, আমরা Central Bank of Ireland-এর অধীনে MiCA-এর আওতায় একটি EMI লাইসেন্স এবং দুটি CASP অনুমোদন ধারণ করি, যা সমস্ত ৩০টি EEA দেশ জুড়ে পাসপোর্ট করা হয়েছে।
সাইপ্রাসে, আমরা CySEC-এর সাথে একটি MiFID Investment Firm লাইসেন্স ধারণ করি, যা Markets in Financial Instruments Directive-এর অধীনে EU জুড়ে নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলিকে অনুমোদন করে।
যুক্তরাজ্যে, আমরা একটি FCA Registered Cryptoasset Firm, একটি FCA-authorized Electronic Money Institution, এবং Crypto Facilities Limited-এর মাধ্যমে একটি FCA Authorised Investment Firm (যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট-পরবর্তী MiFID-সমতুল্য শাসন) পরিচালনা করি।
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, বারমুডা, আর্জেন্টিনা এবং UAE-তে আমরা সরাসরি স্থানীয় অনুমোদন ধারণ করি — কোনো workaround নয়।
যে কমপ্লায়েন্স সব জায়গায়, ২৪/৭ চলে।
আমাদের সমন্বিত নিয়ন্ত্রক প্ল্যাটফর্ম সার্বক্ষণিক বৈশ্বিক কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমরা বিশ্বব্যাপী ৮০টির বেশি সক্রিয় আইন প্রণয়নমূলক উদ্যোগ বজায় রাখি এবং আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এমন প্রতিটি প্রধান বিচারব্যবস্থায় ৬০টির বেশি নিয়ন্ত্রকদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকি।
Kraken ডিজিটাল ফাইন্যান্সের পরিকাঠামোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে এবং এটি মজবুত কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা সহকারে করছে। আমরা যে বাজারগুলিতে সেবা দিই, যে পণ্যগুলি সরবরাহ করি এবং যে নিয়ন্ত্রক সম্পর্কগুলি সেগুলিকে সমর্থন করে, সেগুলির সব ক্ষেত্রেই সরাসরি সম্পৃক্ততা এবং স্বচ্ছ অপারেশনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অটুট রয়েছে।
বেশিরভাগ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ব্যাংক নয়। Kraken ব্যাংক।
২০২০ সালে, Kraken Financial মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম ডিজিটাল অ্যাসেট কোম্পানি হিসেবে ফেডারেল ও রাজ্য আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যাংক সনদ লাভ করে। এই সনদটি ওয়াইওমিং রাজ্যের কাছ থেকে এসেছিল, যা বিশেষভাবে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলিতে কঠোর ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান আনতে Special Purpose Depository Institution (SPDI) কাঠামো তৈরি করেছে।
একটি SPDI হলো একটি full-reserve ব্যাংক। ঐতিহ্যবাহী fractional-reserve ব্যাংকগুলির বিপরীতে, একটি SPDI-কে সর্বদা সকল ক্লায়েন্ট ফিয়াট ডিপোজিটের কমপক্ষে ১০০% এর সমান বাধাহীন তরল সম্পদ বজায় রাখতে হয়। আপনার অর্থ ঋণ দেওয়া হয় না। এটি আপনার জন্য সম্পূর্ণ রিজার্ভে রাখা হয়।
২০২৬ সালে, Kraken-এর মূল সংস্থা Payward মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Office of the Comptroller of the Currency (OCC)-এর কাছে একটি জাতীয় ট্রাস্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছিল, যা প্রাতিষ্ঠানিক-গ্রেডের ডিজিটাল অ্যাসেট কাস্টডিতে মনোনিবেশ করবে। একবার অনুমোদিত হলে, Kraken হবে বিশ্বের একমাত্র ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা একই সাথে একটি রাজ্য ব্যাংক সনদ এবং একটি ফেডারেল ট্রাস্ট সনদের অধীনে পরিচালিত হবে।
সম্পূর্ণ লাইসেন্স এবং নিয়ন্ত্রক নিবন্ধন তালিকা
ব্যাংকিং এবং কাস্টডি
ব্যাংকিং এবং কাস্টডি লাইসেন্সগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে কারা ক্লায়েন্টের তহবিল ধারণ করতে পারবে এবং কীভাবে সেই তহবিলগুলি সুরক্ষিত রাখতে হবে। এগুলি সাধারণত সবচেয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রক বিভাগ, কারণ এগুলি নির্ধারণ করে যে কোনো সংস্থা সতর্কতামূলক তত্ত্বাবধানে অন্যের পক্ষে অর্থ হেফাজতে নিতে পারে কিনা।
এই বিভাগের অনুমোদনগুলিই Kraken-কে সাধারণ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি থেকে আলাদা করে — যার বেশিরভাগই চার্টার্ড ব্যাংকের পরিবর্তে মানি ট্রান্সমিটার হিসাবে কাজ করে। একটি ব্যাংক চার্টার মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, পূর্ণ-সংরক্ষিত বাধ্যবাধকতা এবং একটি SPDI-এর ক্ষেত্রে, US Federal Reserve-এর সাথে সরাসরি সংহতি নিয়ে আসে।
নীচের লাইসেন্সগুলিই সেই ভিত্তি যা Kraken-কে একটি এক্সচেঞ্জ এবং ক্লায়েন্টের সম্পদের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত কাস্টোডিয়ান উভয় হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়।
লাইসেন্স / চার্টার | নিয়ন্ত্রক | এখতিয়ার | এর অর্থ কী |
|---|---|---|---|
বিশেষ উদ্দেশ্য আমানতকারী প্রতিষ্ঠান (SPDI) — Kraken Financial | Wyoming Division of Banking | USA | প্রথম US ক্রিপ্টো ব্যাংক চার্টার; পূর্ণ-সংরক্ষিত; ফেডারেল এবং রাজ্য স্বীকৃতি |
Federal Reserve | USA | US পেমেন্টস সিস্টেমে সরাসরি অ্যাক্সেস ধারণকারী প্রথম ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যাংক | |
ন্যাশনাল ট্রাস্ট কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (প্রক্রিয়াধীন) — Payward | Office of the Comptroller of the Currency | USA | প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের জন্য ফেডারেল নিয়ন্ত্রিত যোগ্য কাস্টোডিয়ানের জন্য আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে |
ই-মানি ইনস্টিটিউশন (EMI) — Payward Ireland Limited (Reg. C453020) | আয়ারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক | EU / EEA (পাসপোর্টেড, ৩০ দেশ) | ই-মানি এবং সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট পরিষেবা সহ ক্রেডিট ট্রান্সফার পরিষেবা প্রদানের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত |
ইলেকট্রনিক মানি ইনস্টিটিউশন (EMI) — Payward Services Limited (FRN 1010381) | Financial Conduct Authority | UK | Electronic Money Regulations 2011 এর অধীনে যুক্তরাজ্যে ই-মানি পরিষেবাগুলির জন্য অনুমোদিত |
ডেরিভেটিভস এবং সিকিউরিটিজ
ডেরিভেটিভস এবং সিকিউরিটিজ লাইসেন্সগুলি একটি ফার্মকে সাধারণ স্পট ক্রিপ্টো ট্রেডিং এর বাইরেও নিয়ন্ত্রিত আর্থিক পণ্যগুলি অফার করার অনুমতি দেয়, যার মধ্যে ফিউচার, মার্জিন, ইক্যুইটি এবং বিনিয়োগ পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি লাইসেন্সের নিজস্ব আচরণ, প্রকাশ, মূলধন এবং ক্লায়েন্ট-মানি বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পণ্যের প্রকার অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফিউচার কার্যকলাপ CFTC (FCM রেজিস্ট্রেশন এবং NFA সদস্যতার মাধ্যমে) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সিকিউরিটিজ কার্যকলাপ SEC (ব্রোকার-ডিলার এবং ইনভেস্টমেন্ট-অ্যাডভাইজার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইউরোপে, এর সমতুল্য ব্যবস্থা হল MiFID II, Markets in Financial Instruments Directive, যা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয় এবং Kraken এর ক্ষেত্রে সাইপ্রাসে CySEC এবং যুক্তরাজ্যে FCA এর মাধ্যমে হয়।
নিচের অনুমোদনগুলির ব্যাপ্তি Kraken এর খুচরা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের প্রতিটি প্রধান বাজারে একটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ট্রেডিং স্ট্যাক অফার করার কৌশলকে প্রতিফলিত করে।
লাইসেন্স / চার্টার | নিয়ন্ত্রক | অধিক্ষেত্র | এর অর্থ কী |
|---|---|---|---|
Designated Contract Market (DCM) — Bitnomial (Payward সিস্টার সাবসিডিয়ারি) | CFTC | USA | লাইসেন্সপ্রাপ্ত মার্কিন ফিউচার্স এক্সচেঞ্জ — যে প্ল্যাটফর্মে ফিউচার্স চুক্তি তালিকাভুক্ত এবং ট্রেড করা হয় |
Derivatives Clearing Organization (DCO) — Bitnomial (Payward সিস্টার সাবসিডিয়ারি) | CFTC | USA | লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্লিয়ারিংহাউস — ক্লিয়ার করা ডেরিভেটিভসগুলির জন্য নভেশন, মার্জিন এবং সেটেলমেন্ট পরিচালনা করে |
Futures Commission Merchant (FCM) — Bitnomial (NFA ID #0515945) | CFTC / NFA | USA | লাইসেন্সপ্রাপ্ত FCM — সমন্বিত CFTC ট্রাইফেক্টার ব্রোকারেজ শাখা |
CFTC / NFA | USA | অতিরিক্ত FCM যা মার্কিন Kraken ক্লায়েন্টদের ডেরিভেটিভস ব্রোকারেজ পরিষেবা প্রদান করে | |
নিবন্ধিত ব্রোকার-ডিলার — Kraken Securities LLC (CRD #324343) | SEC / FINRA | USA | USA-তে ইক্যুইটি ট্রেডিং অফার করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত |
নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা — Kraken Adviser LLC (CRD #337920) | SEC | USA | ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি কম্বিনেশন বান্ডেলগুলির জন্য বিনিয়োগ উপদেষ্টা পরিষেবা প্রদান করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত |
MiFID ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম — Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited (লাইসেন্স 342/17) | CySEC | EU / EEA | MiFID-এর অধীনে নির্দিষ্ট বিনিয়োগ এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবা অফার করার জন্য অনুমোদিত |
UK MiFID মাল্টিল্যাটারাল ট্রেডিং ফ্যাসিলিটি (MTF) — Crypto Facilities Limited (FRN 757895) | Financial Conduct Authority | UK | একটি MTF পরিচালনা করে এমন FCA-অনুমোদিত বিনিয়োগ সংস্থা — ক্রিপ্টো-সম্পদের ফিউচার এবং অপশনসের জন্য একটি গ্লোবাল ডেরিভেটিভস ভেন্যু |
অস্ট্রেলিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লাইসেন্স — Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (AFSL 545124) | ASIC | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান পাইকারি ক্লায়েন্টদের কাছে Kraken Derivatives প্রদান করে |
ক্রিপ্টো সম্পদ লাইসেন্স
ক্রিপ্টো সম্পদ লাইসেন্সগুলি হল নতুন এবং দ্রুত-বিকাশমান নিয়ন্ত্রক বিভাগ, যা বিশেষভাবে ক্রিপ্টো কাস্টডি, এক্সচেঞ্জ, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলি পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা হল EU-এর মার্কেটস ইন ক্রিপ্টো-অ্যাসেটস রেগুলেশন (MiCA), যা Kraken দুটি CASP অনুমোদনের মাধ্যমে ৩০টি EEA দেশ জুড়ে ধারণ করে, এবং UK-এর FCA ক্রিপ্টোঅ্যাসেট রেজিস্ট্রেশন স্কিম।
বারমুডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা সহ অন্যান্য বিচারব্যবস্থা তাদের নিজস্ব কাস্টমাইজড ক্রিপ্টো শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে, প্রতিটি নিজস্ব শাসন, মূলধন, AML, এবং ভোক্তা-সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা সহ। Kraken নিচের প্রতিটি বিচারব্যবস্থায় সরাসরি স্থানীয় অনুমোদন ধারণ করে, অনিয়ন্ত্রিত অ্যাফিলিয়েট বা অফশোর মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে কোনো বিকল্প নয়।
একসাথে এই লাইসেন্সগুলি স্পট ট্রেডিং, কাস্টডি, অর্ডার এক্সিকিউশন, ট্রান্সফার, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, ক্রিপ্টো-সম্পদের জন্য ট্রেডিং ভেন্যু পরিচালনা এবং ডেরিভেটিভস পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিপ্টো-সম্পদ সূচকগুলির নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন কভার করে।
লাইসেন্স / চার্টার | নিয়ন্ত্রক | অধিক্ষেত্র | এর মানে কী |
|---|---|---|---|
Crypto Asset Service Provider (CASP under MiCA) — Payward Europe Solutions Limited (Reg. C468360) | আয়ারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক | EU / EEA (পাসপোর্টের অধীনে, 30টি দেশ) | ক্রিপ্টো-সম্পদের হেফাজত, বিনিময়, অর্ডার কার্যকরকরণ, অর্ডার গ্রহণ/প্রেরণ, স্থাপন, স্থানান্তর এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুমোদিত |
Crypto Asset Service Provider (CASP under MiCA) — Payward Global Solutions Limited (Reg. C559106) | আয়ারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক | EU / EEA (পাসপোর্টের অধীনে, 30টি দেশ) | ক্রিপ্টো-সম্পদের জন্য একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত |
FCA Registered Cryptoasset Firm — Payward Limited (FRN 928768) | Financial Conduct Authority | UK | Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 এর অধীনে নিবন্ধিত |
FCA Authorized Benchmark Administrator — CF Benchmarks Ltd (FRN 847100) | Financial Conduct Authority | UK | FCA দ্বারা আর্থিক বেঞ্চমার্কের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন প্রদান করতে অনুমোদিত, যার মধ্যে ডেরিভেটিভস এবং কাঠামোগত পণ্যে ব্যবহৃত ক্রিপ্টো-সম্পদ সূচক রয়েছে (যেমন CME CF Bitcoin Reference Rate) |
Class F Digital Asset Business License — Payward Digital Solutions Ltd (Reg. 202403268) | Bermuda Monetary Authority | বারমুডা | স্পট, ডেরিভেটিভস এবং টোকেনাইজড ইক্যুইটি ব্রোকার করার জন্য, এবং নির্দিষ্ট ফিউচার চুক্তির জন্য একটি বাজার স্থান হিসাবে কাজ করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত |
Virtual Asset Service Provider — Payward Trading Limited (Argentinian Branch) | Comision Nacional de Valores (CNV) | আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিনায় ক্রিপ্টো হেফাজত এবং বিনিময় পরিষেবা অফার করার জন্য নিবন্ধিত |
Digital Currency Exchange (DCE) — Bit Trade Pty Ltd (AUSTRAC Registration: 100575789) | AUSTRAC | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ায় Digital Currency Exchange হিসাবে নিবন্ধিত |
Ontario Securities Commission এবং প্রাদেশিক/আঞ্চলিক সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি | কানাডা | কানাডার প্রদেশ এবং অঞ্চল জুড়ে Restricted Dealer হিসাবে নিবন্ধিত |
পেমেন্ট এবং অর্থ প্রেরণ
পেমেন্ট এবং মানি ট্রান্সমিশন লাইসেন্স ক্লায়েন্ট, অ্যাকাউন্ট এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে ফিয়াট ফান্ডের চলাচল অনুমোদন করে — এটি এমন পথ যা গ্রাহককে প্ল্যাটফর্মে অর্থ জমা, উত্তোলন বা প্রেরণ করতে দেয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এর জন্য ফেডারেল Money Services Business (MSB) নিবন্ধন (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)-এর সাথে) এবং রাজ্য-ভিত্তিক Money Transmitter Licenses উভয়ই প্রয়োজন, কারণ পেমেন্টগুলি রাজ্য স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রতিটি রাজ্য তার নিজস্ব বন্ডিং, মূলধন, রিপোর্টিং এবং ভোক্তা-সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, কানাডায় Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), অস্ট্রেলিয়ায় AUSTRAC-এর Independent Remittance Dealer নিবন্ধন এবং আর্জেন্টিনার মতো বাজারে AML রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সমতুল্য ব্যবস্থা বিদ্যমান।
লাইসেন্স / নিবন্ধন | নিয়ন্ত্রক সংস্থা | এখতিয়ার | এর অর্থ কী |
|---|---|---|---|
Money Services Business — Payward Interactive, Inc. (MSB Reg. 31000270997766) | FinCEN | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেল) | US Financial Crimes Enforcement Network-এর সাথে নিবন্ধিত |
State Money Transmitter Licenses — Payward Interactive, Inc. (NMLS #1843762) | রাজ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি (৪৬টি এখতিয়ার) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (রাজ্য + ডিসি + পিআর) | ৪৬টি মার্কিন এখতিয়ার জুড়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত Money Transmitter |
Money Services Business — Payward Canada, Inc. (MSB Reg. M19343731) | FINTRAC | কানাডা | কানাডায় নিবন্ধিত অর্থ পরিষেবা ব্যবসা |
AUSTRAC | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ায় একজন স্বাধীন রেমিট্যান্স ডিলার হিসাবে নিবন্ধিত |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য অনুসারে মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স
উৎস: kraken.com/legal/disclosures। Kraken মেইন (ME) বা নিউ ইয়র্কের (NY) বাসিন্দাদের সেবা প্রদান করে না।
অধিক্ষেত্র | লাইসেন্সের প্রকার এবং নম্বর |
|---|---|
আলাবামা (AL) | Money Transmitter License (801) |
Alaska (AK) | Money Transmitter License (AKMT-012345) |
অ্যারিজোনা (AZ) | Money Transmitter License (1043047) |
আরকানসাস (AR) | Money Transmitter License (117195) |
কলোরাডো (CO) | Money Transmitter License (500347) |
কানেকটিকাট (CT) | Money Transmitter License (MT-1843762) |
ডেলাওয়্যার (DE) | চেক বিক্রেতা, মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (027903) |
ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া (DC) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MTR1843762) |
ফ্লোরিডা (FL) | মানি সার্ভিসেস বিজনেসেস লাইসেন্স (MTR1843762) |
জর্জিয়া (GA) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (66683) |
আইডাহো (ID) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MTL-0235) |
ইলিনয় (IL) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MT.0000362) |
আইওয়া (IA) | মানি সার্ভিসেস লাইসেন্স (2019-0056) |
কানসাস (KS) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MT.0000166) |
কেনটাকি (KY) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (SC857951) |
লুইজিয়ানা (LA) | ভার্চুয়াল কারেন্সি বিজনেস অ্যাক্টিভিটি লাইসেন্স; চেক বিক্রয় এবং মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স |
মেরিল্যান্ড (MD) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (1843762) |
মিশিগান (MI) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MT0022200) |
মিনেসোটা (MN) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MN-MT-1843762) |
অধিক্ষেত্র | লাইসেন্সের ধরন এবং নম্বর |
|---|---|
Mississippi (MS) | Money Transmitter License (1843762) |
Missouri (MO) | Check Seller, Money Transmitter License (MO-25-9662) |
Nebraska (NE) | Money Transmitter License |
Nevada (NV) | Money Transmitter License (MT11156) |
New Hampshire (NH) | Money Transmitter License (23135-MT) |
New Jersey (NJ) | Money Transmitter License (L072460) |
New Mexico (NM) | Money Transmission License |
North Carolina (NC) | Money Transmitter License (184933) |
North Dakota (ND) | Money Transmitter License (MT104743) |
Ohio (OH) | Money Transmitter License (OHMT186) |
অধিক্ষেত্র | লাইসেন্সের ধরন এবং নম্বর |
|---|---|
Oklahoma (OK) | অর্থ স্থানান্তর লাইসেন্স (OKDOB001) |
ওরেগন (OR) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (30242) |
পেনসিলভানিয়া (PA) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (110992) |
পুয়ের্তো রিকো (PR) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (TM-131) |
রোড আইল্যান্ড (RI) | মুদ্রা প্রেরক লাইসেন্স (20204040CT) |
সাউথ ক্যারোলিনা (SC) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স |
সাউথ ডাকোটা (SD) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (1843762.MT) |
টেনেসি (TN) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (1843762) |
টেক্সাস (TX) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (3202) |
ইউটা (UT) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স |
ভার্মন্ট (VT) | অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (100-157) |
ভার্জিনিয়া (VA) | মানি অর্ডার বিক্রেতা এবং অর্থ প্রেরক লাইসেন্স (MO-394) |
ওয়াশিংটন (WA) | অর্থ প্রেরক (মুদ্রা বিনিময় সহ) লাইসেন্স (550-MT-118785) |
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া (WV) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (WVMT-1843762) |
উইসকনসিন (WI) | চেক বিক্রেতা লাইসেন্স (202-SOC) |
ওয়াইওমিং (WY) | মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স (MT-7392) |
যেখানে Kraken লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Kraken অন্যান্য যেকোনো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের চেয়ে বেশি দেশে সরাসরি নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিয়ে কাজ করে। আমরা প্রতিটি বাজারে সরাসরি নিয়ন্ত্রকের সাথে জড়িত হয়ে, স্বচ্ছ কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং স্থানীয় সম্মতি পরিকাঠামো ব্যবহার করে প্রবেশ করি।
উত্তর আমেরিকা
SPDI bank charter (Wyoming), Fed master account, OCC national trust application (pending), the CFTC trifecta of DCM, DCO, and FCM via Bitnomial (Payward sister subsidiary), additional FCM via NinjaTrader Clearing dba Kraken Derivatives US, SEC broker-dealer (Kraken Securities), SEC investment adviser (Kraken Adviser), FinCEN MSB, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬টি বিচারব্যবস্থায় Money Transmitter লাইসেন্স, OSC এবং provincial Restricted Dealer (কানাডা), FINTRAC MSB (কানাডা)।
ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্য
Central Bank of Ireland EMI (Payward Ireland Limited), MiCA এর অধীনে দুটি Central Bank of Ireland (CBI) CASP অনুমোদন (Payward Europe Solutions Limited এবং Payward Global Solutions Limited) যা সমস্ত ৩০টি EEA দেশের মধ্যে পাসপোর্ট করা হয়েছে, CySEC (সাইপ্রাস) এর মাধ্যমে MiFID Investment Firm, FCA Registered Cryptoasset Firm (UK), FCA Electronic Money Institution (UK), Crypto Facilities Limited (UK) এর মাধ্যমে UK MiFID Multilateral Trading Facility, CF Benchmarks Ltd (UK) এর মাধ্যমে FCA Benchmark Administrator।
এশিয়া প্যাসিফিক
AUSTRAC Digital Currency Exchange এবং Independent Remittance Dealer (Bit Trade Pty Ltd, অস্ট্রেলিয়া), Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (অস্ট্রেলিয়া) এর মাধ্যমে ASIC AFSL।
মধ্যপ্রাচ্য
ব্রোকার-ডিলার, বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনা লাইসেন্সের জন্য প্রাথমিক VARA অনুমোদন (Payward, দুবাই, UAE)।
ল্যাটিন আমেরিকা
এএমএল লাইসেন্স সহ CNV Virtual Asset Service Provider রেজিস্ট্রেশন (Payward Trading Limited — Argentinian Branch)।
আটলান্টিক
Bermuda Monetary Authority Class F ডিজিটাল অ্যাসেট বিজনেস লাইসেন্স (Payward Digital Solutions Ltd)।
আমরা শুধু বলি না যে আপনার সম্পদ সুরক্ষিত। আমরা তা প্রমাণ করি।
Kraken প্রতি বছর দুবার প্রুফ অফ রিজার্ভ প্রকাশ করে — এটি একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে যাচাইযোগ্য অডিট যা নিশ্চিত করে যে Kraken সমস্ত ক্লায়েন্ট ব্যালেন্সের ১০০% কভার করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ধারণ করে। অডিটটি একটি স্বাধীন তৃতীয়-পক্ষ অডিটর (The Network Firm LLP) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ফলাফলগুলি প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয়।
আমাদের কমপ্লায়েন্স দল ২৪/৭ বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে সক্রিয় আইন প্রণয়ন উদ্যোগ এবং চলমান নিয়ন্ত্রক জড়িত থাকার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।
যারা তাদের ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে আরও কিছু আশা করেন এবং উচ্চতর মান দাবি করেন, Kraken তাদের জন্য বিশ্বব্যাপী সম্মতিপূর্ণ একটি অতুলনীয় ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।