Lightning Network 是甚麼？

比特幣（Bitcoin）鏈上每秒處理約 7 筆交易。Visa 處理約 24,000 筆。如果比特幣要作為日常支付基礎設施運作，這個差距一直會是個問題，而且多年來它都像一輛卡在第一檔的跑車，有點尷尬。

閃電網路（Lightning Network）是比特幣的解決方案。由 Joseph Poon 和 Thaddeus Dryja 於 2015 年的白皮書中提出，閃電網路是一種第二層支付協議（一個建基於比特幣基礎層之上的網絡），它將交易從主區塊鏈上移走，幾乎即時結算，並且收取的費用極低，通常以一美分的幾分之一來計算。River Financial 在 2024 年的一份報告中估計，閃電網路當年處理了超過 2.79 億筆交易，高於 2021 年的 3,500 萬筆，這條軌跡與不斷增長的商家和交易所採用率保持一致。

如果您曾經使用 Kraken 的閃電網路存款和提款，您會親身經歷這一點：BTC 在數秒內而非數分鐘內到帳。

閃電網路建立在一個稱為支付通道的概念之上。支付通道是兩方之間的一個私人分類帳，由鎖定主區塊鏈上資金的多重簽名比特幣交易確保安全。

以下是其逐步運作方式。

兩名參與者（例如愛麗絲和鮑勃）透過廣播一筆鏈上比特幣交易來開設通道，該交易將一定數量的 BTC 鎖定在一個 2 之 2 多重簽名地址中。想像成兩個人將現金放入一個鎖定盒子，需要兩把鑰匙才能打開。一旦通道開啟，愛麗絲和鮑勃可以隨意在彼此之間多次發送 BTC。這些中間轉帳都不會觸及主區塊鏈。它們只是雙方簽署的共享資產負債表的更新。完成後，他們會以最終的鏈上交易關閉通道，結算最終結果。

巧妙之處在於：您無需與每個您想支付的人建立直接通道。閃電網路會透過其他人的通道路由支付。如果愛麗絲與鮑勃有通道，而鮑勃與卡羅爾有通道，愛麗絲就可以透過鮑勃支付給卡羅爾，而無需愛麗絲或卡羅爾開設新通道。這種相互連接的通道網絡使閃電網路成為一個網絡，而不僅僅是一系列雙邊安排。

支付路由使用一種稱為哈希時間鎖定合約（HTLCs）的機制。HTLC 是一種有條件支付：愛麗絲實質上說：「一旦鮑勃證明他已將款項轉發給卡羅爾，我將立即發放資金。」當卡羅爾收到付款時，加密證明會沿著路由傳回，觸發每個躍點進行結算。鏈中沒有人可以竊取資金，因為條件是由程式碼而非信任強制執行。

如果您想了解這如何融入比特幣更廣泛的架構，關於第二層解決方案的文章解釋了不同的擴展方法如何比較以及每種方法涉及的取捨。

閃電網絡交易在大多數情況下可在不到一秒內結算。費用通常介乎每筆交易 0 聰至數聰（一聰是比特幣的億分之一）。對於 BTC 價格為 $60,000 的 $50 支付，以典型的閃電網絡費率計算，每字節 1 聰的費用低於 $0.001。

具體而言：在網絡輕度擁塞期間，發送價值 $50 的鏈上 BTC，費用可能為 $2 至 $5，確認時間需要 10 至 60 分鐘。而通過閃電網絡進行的相同支付，費用僅為一美分的幾分之一，並在不到一秒鐘內到達。

費用差異對於小額支付最為重要。使用鏈上比特幣購買咖啡從未具有經濟意義，因為費用可能超過購買價格。閃電網絡首次使小額支付變得可行。這並非微不足道。這正是閃電網絡與支付、遊戲、串流媒體以及任何需要快速轉移少量價值的實際用例相關的原因。

如需深入了解比特幣聰是什麼以及它們如何計價，關於比特幣聰的指南會從基礎開始解釋單位系統。

支付通道需要入站和出站流動性才能運作。這就是閃電網絡開始讓人感覺不那麼神奇，而更像是一種管道系統的地方。

出站流動性是您承諾到通道中的 BTC。您只能發送您已鎖定的金額。入站流動性是通道另一方已承諾的 BTC。您只能接收該金額內的支付。如果您開啟一個含有 0.01 BTC 的通道並立即嘗試接收 0.01 BTC 的支付，它將會失敗，因為您尚未有入站流動性。

對於使用基於交易所的閃電網絡（例如 Kraken 的整合）的終端用戶，流動性管理是在幕後進行的。交易所維護大型、連接良好的節點，兩端都有大量流動性，這就是為什麼使用 Kraken 的閃電網絡功能進行存款和提款通常能夠可靠運作，而用戶無需考慮通道平衡問題。

對於運行自己閃電網絡節點的用戶來說，流動性管理是一項實際的運營任務。開啟通道、在它們變得單邊時重新平衡，以及找到連接良好的路由對等節點，這些都是該工作的一部分。如果您喜歡技術方面的事物，這會很有意義。這也是一項重要的時間投資。

即使在管理良好的網絡上，路由也偶爾會失敗。當支付無法找到具有足夠流動性的有效路徑時，發送方會收到錯誤並通過不同的路由重試。現代閃電網絡錢包會自動處理此問題，但值得注意的是，「即時」並不意味著「首次嘗試即可保證」。

以下是使用 Kraken 整合的 Lightning 充值和提款在實際操作中的運作方式。

透過 Lightning 從 Kraken 發送 BTC：導航至提款畫面，選擇 Bitcoin，然後選擇 Lightning Network 選項。系統將要求您提供 Lightning 發票（由收款人錢包生成的付款請求），而不是標準的 Bitcoin 地址。Kraken 會解碼該發票，透過其 Lightning 節點路由付款，收款人的錢包會在數秒內收到款項。費用最低，並會在您確認前顯示。

透過 Lightning 向 Kraken 接收 BTC：從 Kraken 的充值畫面生成 Lightning 發票。與發送者分享該發票。付款通常會在數秒內到賬。無需等待區塊確認，因為結算發生在鏈下，由 Kraken 的節點處理通道機制。

真實情境：交易者在使用 Lightning 進行日常購物後，將 BTC 存放在一個自託管的 Lightning 錢包中。他們想將其轉移到 Kraken 進行交易。他們不會進行鏈上轉賬（等待確認，支付挖礦費用），而是生成 Kraken Lightning 充值發票，從他們的錢包支付，BTC 就能在 10 秒內到達他們的 Kraken 帳戶。費用微不足道。

如需了解如何更廣泛地安全發送和接收加密貨幣，包括地址驗證的最佳實踐，請參閱安全發送和接收加密貨幣指南。

情境：交易者將其部分 BTC 存放在自託管硬件錢包中，並將部分存放在 Kraken 上進行活躍交易。兩者之間的鏈上轉賬在網絡適度擁堵時通常需要 20–40 分鐘，每筆交易成本為 $3–$8，如果他們每週進行再平衡，費用會迅速累積。

方法：在 Kraken 啟用 Lightning Network 支援後，交易者設定了一個連接到其硬件錢包種子的 Lightning 錢包（使用 Phoenix 或 Breez 等兼容錢包）。他們在需要快速將 BTC 轉移到 Kraken 以抓住交易機會時，會使用 Kraken 的 Lightning 充值地址。

結果：轉賬時間從 20–40 分鐘縮短到 10 秒以下。費用從每筆交易 $3–$8 下降到 $0.01 以下。經過一年的每週再平衡，單是費用節省就接近 $350。

主要教訓：Lightning 的價值主張對於頻繁移動 BTC 且鏈上費用構成顯著摩擦的用戶來說最強大。對於不頻繁的大額轉賬，考慮到 Lightning 的通道容量限制，鏈上轉賬可能仍然更可取。

閃電網絡在速度和成本方面比鏈上交易有顯著改善。它也帶來了鏈上比特幣所沒有的風險。

通道資金風險是最基本的問題。開設閃電網絡通道需要將 BTC 鎖定在多重簽名合約中。當該 BTC 被鎖定時，它已被承諾用於該通道，不能用於其他地方。理論上，通道合約中的錯誤或漏洞可能導致資金損失，儘管主要的閃電網絡實施方案都具有良好的安全記錄。

監控塔風險適用於運行自己節點的用戶。閃電網絡通道要求雙方保持在線（或有「監控塔」服務代表他們監察），以檢測和回應惡意的通道關閉。如果您的交易對手嘗試使用對其有利的過時狀態來關閉通道，您的節點需要在指定的時間窗口內在線以提出異議。大多數現代錢包會自動處理此問題，但這是鏈上比特幣所沒有的風險概況。

路由失敗是一個實際的麻煩，而非財務損失。支付有時會失敗，因為沒有足夠流動性的有效路由存在。發送者的資金從未面臨風險，但必須重試支付。

託管式與非託管式閃電網絡具有不同的風險概況。如果您使用託管式閃電網絡錢包或交易所託管的閃電網絡（例如 Kraken 的），您在資金傳輸過程中信任該平台，這與任何交易所託管安排類似。自託管式閃電網絡讓您完全控制，但需要積極的通道管理。

要更全面地了解託管式和非託管式錢包的區別以及何時使用它們，關於託管式與非託管式錢包的比較指南直接涵蓋了這些權衡。

閃電網絡並非獨立存在。它是一系列廣泛努力的一部分，旨在擴展比特幣的功能，同時不改變比特幣的本質。

SegWit（隔離見證）於 2017 年啟用，修復了一個交易可塑性錯誤，該錯誤曾阻礙閃電網絡可靠運行。如果沒有 SegWit，現今的閃電網絡將不可能實現。Taproot 於 2021 年啟用，透過使閃電通道的開通看起來與底層的標準交易無異，從而提高了其私隱性。

如欲了解更多關於 SegWit 如何改變比特幣交易結構以及其對可擴展性的重要性：

Kraken 的 Lightning Network 整合意味著更快速的 BTC 儲值和提幣，費用更低，並由自 Kraken 於 2011 年成立以來一直保障客戶資產的相同基礎設施提供支援。

Lightning 儲值和提幣可直接從 Kraken 介面進行。無需獨立應用程式、無需通道管理、無需技術設定。您可同時享受 Lightning 的速度和成本優勢，以及 Kraken 的安全性和可靠性。