Bot giao dịch AI tiền điện tử: Hướng dẫn toàn diện

• Các thuật toán thống trị nhiều thị trường truyền thống lớn, tạo ra hàng tỷ lợi nhuận cho các công ty lớn. 

• Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nâng cao các thuật toán này bằng cách: a) Xác định các cơ hội mới, b) Phản ứng với lượng lớn dữ liệu, và c) Học hỏi thích nghi dựa trên hiệu suất.

• Các nhà giao dịch tiền điện tử muốn triển khai thuật toán của riêng họ có hai lựa chọn: Sử dụng dịch vụ dựa trên đăng ký hoặc thị trường bot, hoặc tự tạo bot của riêng họ từ đầu bằng cách viết mã chỉ báo hoặc phần mềm thực thi của riêng họ.

Bot giao dịch AI tiền điện tử tận dụng các mô hình toán học phức tạp, thuật toán học máy và tự động hóa để thực hiện các chiến lược giao dịch thay mặt cho các nhà giao dịch. 

Các hệ thống tiên tiến này liên tục phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường, xác định các mẫu và điều chỉnh chiến lược của chúng theo thời gian thực để tối ưu hóa hiệu suất.

Ngược lại, các thuật toán được lập trình sẵn truyền thống hoạt động dựa trên các thông số cố định và tuân theo một kịch bản đã được kiểm tra lại. Mặc dù các thuật toán thông thường này có thể hiệu quả, nhưng chúng thiếu khả năng tự phát triển và thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi. Sự cứng nhắc này có thể hạn chế hiệu quả của chúng trong các thị trường tiền điện tử năng động và khó đoán.

Các bot do AI điều khiển đại diện cho một bản nâng cấp đáng kể cho các hệ thống giao dịch tự động. Khả năng học hỏi từ dữ liệu mới, điều chỉnh chiến lược nhanh chóng và dự đoán biến động thị trường với độ chính xác cao hơn mở rộng chức năng và năng suất mà các hệ thống giao dịch tự động có thể cung cấp.

1. Một số học giả mong đợi AI sẽ tác động đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả thị trường tài chính. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, AI mang lại khả năng tự động thực hiện các giao dịch dựa trên dữ liệu, điều này đặc biệt có lợi cho những người không thể theo dõi thị trường chặt chẽ.

2. Các báo cáo chỉ ra rằng khoảng 60-75% khối lượng giao dịch tại các thị trường tài chính truyền thống lớn của Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á được tạo ra bởi giao dịch thuật toán. Có thể một tỷ lệ đáng kể khối lượng giao dịch tiền điện tử cũng được điều khiển bởi các bot. Do đó, việc các nhà giao dịch hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống này và cách tích hợp chúng vào chiến lược đầu tư của họ là rất có lợi.

3. Thông qua học máy, AI có tiềm năng nâng cao hiệu suất của các thuật toán giao dịch. Những tiến bộ này có thể đẩy nhanh quá trình xác định, kiểm tra và triển khai các chiến lược, đồng thời có thể thích nghi với một thị trường đang phát triển.

Các thuật toán do AI điều khiển là một hình thức giao dịch có hệ thống, trong đó các nhà giao dịch tuân theo một phương pháp dựa trên quy tắc có thể liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo và tự động hóa để thực hiện giao dịch. 

Cách tiếp cận này trái ngược với giao dịch tùy ý, nơi các nhà giao dịch đưa ra các quyết định chủ quan dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau về hướng đi tương lai của thị trường.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hoàn toàn hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc tích hợp AI vào chế độ giao dịch của bạn có thể mang lại nhiều lợi thế. Dưới đây là một số cách để kết hợp AI vào các chiến lược giao dịch của bạn:

1. Tích hợp dữ liệu từ các mô hình AI tạo sinh: Sử dụng các mô hình ngôn ngữ AI tạo sinh, chẳng hạn như GPT-4, để theo dõi tin tức và dữ liệu thị trường. Các mô hình này có thể đưa ra dự đoán dựa trên thông tin này, sau đó có thể được tích hợp vào các thuật toán giao dịch của bạn.

2. Thực hiện phân tích cảm tính thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Theo dõi ngôn ngữ mà mọi người sử dụng liên quan đến thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng NLP. Phân tích các mẫu lịch sử để xem liệu có mối tương quan nào với hành động giá hay không, điều này có thể giúp đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

3. Quét các thiết lập tiềm năng: Sử dụng AI để xác định các mẫu giá kỹ thuật phổ biến và các thiết lập giao dịch tiềm năng. AI có thể nhanh chóng phân tích lượng lớn dữ liệu để phát hiện các cơ hội có thể không rõ ràng ngay lập tức đối với các nhà giao dịch con người.

4. Tạo báo cáo thị trường: Sử dụng AI để tạo báo cáo về các sự kiện thị trường chính hoặc tóm tắt các tập dữ liệu lớn. Các báo cáo này có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường phản ứng với các sự kiện tương tự trong quá khứ, hỗ trợ các quyết định giao dịch trong tương lai.

5. Kiểm tra lại các chiến lược: Tận dụng AI để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch bằng cách kiểm tra các chuỗi hành động giá cụ thể trên các tập dữ liệu lớn. AI có thể xử lý hiệu quả dữ liệu lịch sử để đánh giá mức độ hiệu quả của một chiến lược, giúp tinh chỉnh và tối ưu hóa các phương pháp giao dịch.

AI ảnh hưởng đến cách các thuật toán (và nhà giao dịch) hoạt động theo một số cách:

• AI được sử dụng để kết hợp, giám sát và đánh giá một số lượng lớn các luồng dữ liệu rất khác nhau. Điều này cho phép các thuật toán do AI điều khiển phản ứng nhanh chóng với những thay đổi quan trọng trong tâm lý thị trường, giá cả, dự báo kinh tế và các sự kiện địa chính trị lớn. 

• AI có thể xác định các mẫu kỹ thuật phổ biến trong biểu đồ giá, từ đó có thể được sử dụng để tạo ra các thiết lập.

• Do đó, AI có thể được sử dụng để nhanh chóng đóng hoặc mở một giao dịch, tự động điều chỉnh phân bổ danh mục đầu tư, hoặc cung cấp báo cáo có giá trị cho những người ra quyết định chính.

• Thông qua học máy - một phân ngành của AI - AI có thể kết hợp các phần lớn dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để đưa ra dự đoán

• Thông qua học tập thích nghi, AI có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất của các thuật toán theo thời gian. Điều này tương tự về nguyên tắc với một nhà giao dịch tùy ý xem xét nhật ký giao dịch của họ để xác định những gì họ đang làm tốt và những gì cần được cải thiện. 

• Xác định các mẫu có thể được kết hợp với trực giác của nhà giao dịch để đưa ra quyết định tốt hơn

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các sản phẩm thực tế, do AI điều khiển, Kensho của SNP và Aladdin của BlackRock là hai dự án sử dụng AI cho thông tin chi tiết kinh doanh và quản lý danh mục đầu tư, tương ứng, cũng như nhiều chức năng khác.

Danh sách sau đây tóm tắt một số nghiên cứu đã công bố liên quan đến việc sử dụng AI trong thị trường tiền điện tử:

• Một nghiên cứu đã chứng minh rằng các nhà nghiên cứu có thể dự đoán biến động Bitcoin (BTC) bằng cách sử dụng học máy với độ chính xác 66%. 

• Một nghiên cứu tương tự đã phát hiện ra rằng học máy có thể dự đoán biến động thị trường hàng ngày của 100 loại tiền điện tử hàng đầu với độ chính xác từ 52,9% đến 54,1%.

• Việc sử dụng mạng thần kinh trong các điều kiện thử nghiệm cũng cho thấy triển vọng trong việc dự đoán giá Bitcoin.

Trong một bài viết gần đây, Forbes đã xem xét vai trò của AI trong giao dịch tiền điện tử, đề cập đến các dự án sau:

• SingularityNET: là một thị trường cho các sản phẩm AI, bao gồm các bot có thể được sử dụng để phân tích thị trường. 

• GNY.io: đang tìm cách xây dựng ‘...các công cụ học máy dự đoán cho cộng đồng giao dịch tiền điện tử.

Một nền tảng bot giao dịch AI được tham khảo rộng rãi khác là Cryptohopper, nền tảng này tuyên bố có trí tuệ nhân tạo tích hợp để giúp quyết định chiến lược nào sẽ triển khai.

Tất cả các hệ thống giao dịch, ngay cả các bot giao dịch tiền điện tử do AI điều khiển, đều dễ gặp phải nhiều rủi ro khác nhau. 

Với việc các thuật toán được điều khiển bằng mã máy tính, mức độ bảo mật của chúng phụ thuộc vào người đã viết phần mềm, liệu phần mềm đó đã được xem xét độc lập hay chưa và tần suất sửa đổi của nó.

Các nhà giao dịch/nhà phát triển có kinh nghiệm tự tạo bot giao dịch của riêng họ có thể tự tin hơn vào độ tin cậy và bảo mật của chúng. Vì các bot tự mã hóa hoàn toàn minh bạch, chúng cho phép nhà giao dịch hiểu và kiểm soát mọi khía cạnh hoạt động của bot, giúp toàn bộ hệ thống có khả năng bảo mật cao hơn. 

Ngược lại, các bot giao dịch của bên thứ ba, dựa trên đăng ký, tiềm ẩn một số rủi ro cố hữu:

Phần mềm của bên thứ ba là một bề mặt tấn công tiềm năng. Kết nối nó với nền tảng giao dịch của bạn thông qua API, và một lỗ hổng duy nhất có thể trao cho kẻ tấn công toàn quyền kiểm soát tài khoản và vốn của bạn.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã học được bài học này một cách khó khăn. Các sự cố năm 2022/2023 ảnh hưởng đến các nền tảng như 3Commas đã phơi bày những mối nguy hiểm của việc lưu trữ khóa API truyền thống và buộc phải có một sự xem xét lại cơ bản. Ngày nay, 3Commas đã đại tu kiến trúc bảo mật của mình: khóa API không còn được lưu trữ ở định dạng có thể đọc được trên các máy chủ bên ngoài, mà được thay thế bằng một Trung tâm ký kết (Sign Center) biệt lập và mật mã bất đối xứng. Tính năng đưa vào danh sách trắng IP được Kraken khuyến nghị bổ sung thêm một lớp bảo vệ khác khi sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào. Mặc dù vậy, không có tích hợp bên thứ ba nào hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro, bất kể nền tảng đó là gì.

Các thuật toán, giống như con người, dễ bị lỗi có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Mã hóa bị lỗi hoặc mất kết nối với API của nền tảng giao dịch có thể dẫn đến việc thuật toán không hoạt động như đã được lập trình. Ví dụ, nếu một thuật toán mở một vị thế mua và lệnh cắt lỗ được quản lý bởi phần mềm, lỗi trong phần mềm có thể ngăn vị thế đóng lại trong trường hợp giá giảm mạnh. Rủi ro này đặc biệt rõ rệt khi sử dụng đòn bẩy, có khả năng dẫn đến tổn thất thảm khốc. Có rất nhiều trường hợp được ghi nhận về lỗi thuật toán trong cả tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử, dẫn đến tổn thất đáng kể.

Một thuật toán có thể có vẻ có lợi nhuận dựa trên kiểm thử ngược, nhưng khi chiến lược được triển khai trực tiếp vào thị trường, nó không tái tạo hiệu suất lịch sử của nó. Như người ta vẫn nói, “hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai,” và điều này đúng với các thuật toán. 

Bản thân việc kiểm thử ngược phải đối mặt với nhiều cạm bẫy như quá khớp, nơi bạn gán nhiều độ tin cậy cho một chiến lược hơn mức thực tế tồn tại. Nếu bạn liên tục kiểm thử ngược và sửa đổi một chiến lược bằng cách sử dụng cùng một lượng nhỏ dữ liệu lịch sử, bạn có thể bị lừa khi nghĩ rằng mình có lợi thế. Trên thực tế, tất cả những gì bạn tìm thấy là một chiến lược chỉ hoạt động trong giai đoạn hành động giá rời rạc đó. Do đó, khi chiến lược tương tự được triển khai trong một thử nghiệm chuyển tiếp, nó hoạt động kém, bởi vì nó không được thông báo bởi toàn bộ phạm vi và bề rộng của hành vi thị trường. Thay vào đó, nó hoạt động chỉ sử dụng một ảnh chụp nhanh nhỏ của hành vi thị trường, vốn chỉ là nhiễu trong bức tranh lớn. 

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng vỏ bọc của các bot giao dịch hứa hẹn lợi nhuận đáng kể để lấy giá trị từ các nhà giao dịch bán lẻ không nghi ngờ. CFTC cảnh báo không nên mua các “thuật toán do AI tạo ra,” vì những kẻ lừa đảo đã khai thác sự quan tâm của công chúng trong lĩnh vực này, dẫn đến các kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.

Chủ đề này có thể xứng đáng với nhiều bài viết riêng, nhưng đây là một hướng dẫn đơn giản mô tả khung cơ bản:

Có lẽ sau nhiều giờ quan sát biến động giá tiền điện tử, bạn nhận thấy rằng thị trường có xu hướng hoạt động theo một mô hình lặp lại. Để kiểm tra lý thuyết này, bạn thực hiện kiểm tra lại mô hình này trong vài năm dữ liệu giá lịch sử để xem liệu điều này có mang lại lợi thế nào không. Có nhiều gói kỹ thuật số trực tuyến có sẵn có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này. Ngoài ra, bạn có thể ghi lại thủ công mọi trường hợp mà lợi thế đang được kiểm tra có hiệu quả hay không, sử dụng một số phần mềm biểu đồ và bảng tính. Nếu sau khi kiểm tra lại rộng rãi, mô hình được đề cập cho thấy giá trị, bạn có thể quyết định tiến hành bước tiếp theo. 

Giả sử lợi thế bạn đã kiểm tra có thể được chuyển đổi thành một thuật toán (một số chiến lược có tính tùy ý cao không thể tự động hóa dễ dàng), bạn có thể muốn bắt đầu quá trình tạo hoặc tìm phần mềm có thể:

• Xác định thiết lập bạn muốn giao dịch.

• Thực hiện giao dịch chính xác như mong muốn, bao gồm các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời.

Hãy xem xét những điều sau:

• Ngôn ngữ lập trình nào sẽ sử dụng.

• Nền tảng giao dịch nào sẽ sử dụng.

• Loại lệnh nào sẽ được yêu cầu.

• Cách xử lý lỗi, v.v.

Bước này phức tạp và không thể được đề cập đầy đủ ở đây, nhưng có những cách để đẩy nhanh quá trình:

• TradingView cho phép bạn tự viết mã chỉ báo của riêng mình, khi kết hợp với phần mềm thực thi có sẵn, có thể tạo thành một hệ thống giao dịch tự động hoàn chỉnh.
• ProfitView là một ứng dụng cho phép các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu TradingView để giao dịch các chiến lược tự động trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Lưu ý rằng Kraken không xác nhận các dịch vụ này.

Khi bạn đã có: a) Một chiến lược đã được kiểm tra lại và b) Một cách để thực hiện chiến lược đó bằng thuật toán, giờ đây bạn đã sẵn sàng thử nghiệm nó trực tiếp trên thị trường. Đây được gọi là kiểm tra chuyển tiếp. Sử dụng một lượng vốn rất nhỏ để ngăn ngừa những tổn thất không cần thiết, bạn có thể triển khai chiến lược và theo dõi kết quả. Lượng thời gian bạn cần để kiểm tra chuyển tiếp một chiến lược sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu bạn thu thập hoặc tần suất nó thực hiện giao dịch. 

Sau khi triển khai chiến lược trên thị trường, đã đến lúc xem xét kết quả. Đánh giá xem nó có hoạt động như mong đợi hay không và cân nhắc thêm các bộ lọc hoặc biến bổ sung để cải thiện chiến lược tổng thể.

Khi bạn hài lòng rằng thuật toán đang hoạt động trong phạm vi hiệu suất mong đợi, bạn có thể cảm thấy đã đến lúc triển khai thêm vốn. Bạn vẫn sẽ cần theo dõi hiệu suất của nó theo thời gian và có thể thực hiện các cải tiến lặp đi lặp lại.

Lưu ý, một số thuật toán sẽ ngừng hoạt động theo thời gian mà không có lý do rõ ràng. Nếu nó tiếp tục mất tiền trong một thời gian dài, bạn có thể phải đánh giá lại xem bạn có muốn tiếp tục chạy nó hay không.

• Đảm bảo rằng quản lý rủi ro tốt được áp dụng mọi lúc và ở những nơi quan trọng. Lưu ý các rủi ro trên, bot giao dịch có thể gặp phải những thất bại thảm khốc và điều này nên được xem xét khi quyết định số vốn cần triển khai. Bạn có thể giảm rủi ro đối tác bằng cách phân bổ vốn của mình trên nhiều nền tảng giao dịch.

• Cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ dựa trên đường cong vốn chủ sở hữu. Đơn giản hơn, nếu bot tiếp tục mất tiền trong một thời gian dài vượt quá những gì bạn mong đợi từ việc kiểm tra lại, hãy cân nhắc tắt nó để xem xét hiệu suất của nó. Thực tế, bạn không bao giờ có thể biết liệu một lợi thế đã hoàn toàn suy yếu hay chưa, nhưng bạn có thể đặt ra các biện pháp để giới hạn tổn thất của mình.

• Tương tự, đừng tắt thuật toán trước khi nó có cơ hội hoạt động. Việc bất kỳ chiến lược nào cũng thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định là điều bình thường (đây được gọi là sụt giảm). Việc kiểm tra lại của bạn sẽ cho bạn biết những khoảng thời gian hoạt động kém này thường kéo dài bao lâu và lớn đến mức nào. Nếu bạn thường xuyên dừng một chiến lược đang thua lỗ, bạn có thể chỉ đang làm như vậy trong một khoảng thời gian sụt giảm dự kiến, và hệ thống có thể phục hồi ngay sau đó.

• Cũng như các nhà đầu tư sử dụng đa dạng hóa, bạn cũng có thể làm điều tương tự với tư cách là một nhà giao dịch thuật toán. Một số bot sẽ hoạt động tốt khi thị trường đi ngang, và một số bot sẽ hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng, nhưng ít bot nào hoạt động tốt trong cả hai giai đoạn. Bằng cách có một loạt các bot bổ sung cho nhau, điều này có thể tạo ra sự tăng trưởng vốn mượt mà hơn.

• Theo dõi các phát triển trong bot do AI điều khiển để xem bạn có thể kết hợp những tiến bộ mới nhất vào giao dịch của mình như thế nào.

• Hãy cảnh giác với các sản phẩm hộp đen, không có bằng chứng về lợi nhuận và phí đăng ký đắt đỏ. Các lợi thế giao dịch trên thị trường rất khó tìm và cực kỳ có giá trị. Không chỉ vậy, các lợi thế có thể suy yếu nếu chúng bị quá nhiều người khai thác. Với suy nghĩ này, hãy đặt câu hỏi tại sao bất kỳ dịch vụ nào lại sẵn sàng mở một chiến lược cho hàng nghìn người.

• Tìm kiếm các khoản phí tốt nhất và tốc độ thực hiện nhanh nhất trên các nền tảng giao dịch khác nhau. Phí giao dịch có thể tạo ra sự khác biệt giữa một chiến lược có lợi nhuận hay không, cũng như việc thực hiện và thanh khoản.

Bot tiền điện tử do AI điều khiển đại diện cho một sự phát triển thú vị trong thế giới giao dịch thuật toán, và nghiên cứu cho thấy rằng học máy có thể được sử dụng để dự đoán thị trường tiền điện tử thành công.

Những tiến bộ trong cách bot có thể giám sát thông tin mới và học hỏi thích ứng dựa trên hiệu suất trước đó, có thể cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử triển khai các thuật toán rất tinh vi tự động điều chỉnh cách tiếp cận của họ theo thời gian.

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về AI và tiền điện tử? Kraken giúp bạn dễ dàng mua và giao dịch các token tiền điện tử dựa trên AI và hơn thế nữa!

Đăng ký tài khoản miễn phí của bạn ngay hôm nay.