What is a crypto whitelist?

• Danh sách trắng tiền điện tử (crypto whitelist) đề cập đến danh sách những người tham gia hoặc địa chỉ tiền điện tử đã được phê duyệt để tham gia vào một sự kiện (chẳng hạn như đợt chào bán tiền xu lần đầu (ICO) hoặc đợt đúc NFT).

• Danh sách trắng được các dự án DeFi và các sàn giao dịch lớn sử dụng, chủ yếu là một cách để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC).

• Chỉ người dùng hoặc địa chỉ ví tiền điện tử đã được đưa vào danh sách trắng mới có thể tham gia vào sự kiện tiếp theo.

Kể từ khi Ethereum ra mắt, các đợt chào bán tiền xu lần đầu (ICO) và các cơ chế tương tự đã trở thành một yếu tố chủ yếu cho các dự án tìm cách huy động vốn và phân phối token. Các ví dụ đáng chú ý bao gồm EOSIO (đã huy động hơn 4 tỷ đô la) hoặc Otherdeed của Yuga Labs (đợt đúc NFT của họ đã thu về khoảng 320 triệu đô la).

Ở dạng đơn giản nhất, việc bán token liên quan đến việc người dùng gửi tiền đến một địa chỉ ví tiền điện tử cụ thể để đổi lấy một lượng token tiền điện tử. 

Trong nỗ lực trấn áp gian lận tiền điện tử, nhiều dự án blockchain hiện yêu cầu người mua tiềm năng tham gia danh sách trắng trước khi tham gia bán token.

Danh sách trắng trong tiền điện tử chỉ đơn giản là một danh sách. Trên đó, có thông tin chi tiết về những người dùng được phép tham gia bán/đúc một token mới. 

Để có tên trong danh sách, họ phải đáp ứng các tiêu chí do nhà tổ chức đặt ra — có thể bao gồm từ việc chỉ cung cấp địa chỉ email đến hoàn thành các nhiệm vụ và gửi tài liệu nhận dạng/bằng chứng địa chỉ. 

Nếu không đáp ứng các tiêu chí cần thiết, người dùng sẽ không thể tham gia.

Danh sách trắng có một số trường hợp sử dụng trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Đôi khi, chúng được sử dụng như một công cụ tiếp thị hiệu quả: bằng cách hứa hẹn quyền truy cập độc quyền cho một số người dùng được chọn, danh sách trắng có thể tạo ra sự cường điệu và FOMO (sợ bỏ lỡ). 

Các biến thể của khái niệm này có thể bao gồm giá chiết khấu (trước khi bán công khai) hoặc khả năng tiếp cận phân bổ lớn hơn so với những người dùng không có trong danh sách trắng.

Danh sách trắng cũng có thể được sử dụng để thưởng cho những người nắm giữ một số token nhất định, ví dụ: bằng cách phân bổ một tỷ lệ phần trăm nguồn cung của một NFT mới cho những người nắm giữ đã có NFT hiện có của dự án.

Những danh sách này cũng đóng một vai trò quan trọng cho mục đích bảo mật và tuân thủ quy định, đặc biệt khi việc tham gia danh sách trắng yêu cầu xác minh danh tính.

Ít phổ biến hơn, thuật ngữ danh sách trắng có thể đề cập đến danh sách các địa chỉ rút tiền mà người dùng sàn giao dịch tập trung phải phê duyệt trước khi gửi tiền.

Bằng cách có một "sổ địa chỉ" được phê duyệt, họ giảm nguy cơ vô tình chuyển tiền đến ví sai.

Để minh họa vai trò của danh sách trắng trong một đợt bán token thông thường, hãy xem xét kịch bản sau:

1. Alice gửi tiền từ ví tiền điện tử của mình vào hợp đồng bán token.

2. Hợp đồng tính toán số lượng token sẽ gửi cho Alice dựa trên số tiền đã gửi.

3. Hợp đồng gửi phân bổ token của Alice đến địa chỉ ví của cô ấy.

Trước khi hoàn thành các bước này, Alice sẽ cần tham gia danh sách trắng của dự án — đôi khi vài tháng trước khi bán token.

Nó có thể đơn giản như một Biểu mẫu Google yêu cầu Alice nhập tên người dùng Discord và địa chỉ cô ấy sẽ sử dụng để gửi tiền. Hoặc, nó có thể là một quy trình kéo dài yêu cầu cô ấy gửi nhiều tài liệu để xem xét thủ công trước khi cô ấy có thể đăng ký địa chỉ ví công khai của mình. 

Để ngăn những người tham gia không có trong danh sách trắng phát hiện địa chỉ hợp đồng thông minh khi ra mắt và tham gia, hợp đồng có thể mã hóa danh sách các địa chỉ trong danh sách trắng (như của Alice) — bỏ qua các đóng góp từ các địa chỉ mà nó không nhận ra. 

Các dự án cũng có thể giới hạn số lượng token họ phân phối dựa trên số tiền gửi, để đảm bảo rằng không có người tham gia nào nhận được phân bổ quá lớn.

Không có quy tắc cứng nhắc nào cho việc đưa vào danh sách trắng — một dự án có thể chọn chỉ đưa vào danh sách trắng những người tham gia đăng video lên Instagram về việc họ nhảy múa trong bộ tuxedo màu tím nếu họ muốn.

Tuy nhiên, việc giới hạn bán token bằng cách yêu cầu xác minh danh tính phổ biến hơn — điều này thường yêu cầu người tham gia cung cấp bằng chứng địa chỉ, bằng chứng nhận dạng và kiểm tra tính sống động

KYC là một yếu tố quan trọng đối với nhiều dự án tiền điện tử:

• Nó giúp nhà tổ chức tuân thủ các quy định bằng cách xác định người mua tiềm năng của họ.

• Nó hoạt động như một lớp bảo mật chống lại bot, các cuộc tấn công Sybil và các cuộc tấn công khác có thể làm quá tải máy chủ của nhà tổ chức hoặc mang lại lợi thế không công bằng cho một thực thể duy nhất giả mạo nhiều thực thể.

• Nó cho phép nhà tổ chức dễ dàng chặn các khu vực địa lý nhất định hơn (việc phát hiện địa chỉ IP có thể dễ dàng bị vượt qua bằng VPN).

Tham gia danh sách trắng có thể mang lại những lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch.

Cụ thể, nó cấp cho họ quyền truy cập sớm vào các dự án tiền điện tử và token của họ, thường đi kèm với các lợi thế như phân bổ lớn hơn và giá cả ưu đãi hơn.

Chắc chắn, danh sách trắng liên quan đến việc hy sinh một mức độ riêng tư nhất định, vì nó liên quan đến việc liên kết thông tin cá nhân với một địa chỉ tiền điện tử. Trong trường hợp cực đoan, thông tin này có thể được sử dụng để giải ẩn danh người tham gia hoặc theo dõi hoạt động trên chuỗi của họ.

Đối với một số người, sự đánh đổi này là chấp nhận được, trong khi những người khác có thể thấy nó quá xâm phạm. Cần lưu ý rằng việc chia sẻ tài liệu cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào đều tiềm ẩn những rủi ro cố hữu, vì những kẻ độc hại (nội bộ hoặc bên ngoài dự án) có thể sử dụng nó cho các mục đích xấu.

Trước khi đăng ký, người tham gia nên tiến hành thẩm định kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào đang tiến hành bán token và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh các vụ lừa đảo danh sách trắng tiền điện tử (trong đó nhóm dự án tung ra một token giả mạo với mục đích duy nhất là thu thập dữ liệu cá nhân).

Với một trong những sàn giao dịch hàng đầu của ngành tiền điện tử, hơn 200 loại tiền điện tử chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay và bắt đầu với Kraken trong vài phút.