What is a crypto whitelist?

• Kryptovalkoinen lista (crypto whitelist) viittaa luetteloon osallistujista tai krypto-osoitteista, jotka on hyväksytty osallistumaan tapahtumaan (kuten alkuperäiseen kolikkotarjoukseen tai NFT-minttaukseen).

• Valkoisia listoja käyttävät niin DeFi-projektit kuin suuret pörssitkin, ensisijaisesti keinona noudattaa rahanpesun vastaista (AML) ja tunne asiakkaasi (KYC) -sääntelyä.

• Vain käyttäjä tai kryptolompakon osoite, joka on valkoisella listalla, voi osallistua myöhempään tapahtumaan.

Ethereumin lanseerauksen jälkeen alkuperäisistä kolikkotarjouksista (ICO) ja vastaavista mekanismeista on tullut perusta projekteille, jotka pyrkivät keräämään varoja ja jakamaan tokeneita. Merkittäviä esimerkkejä ovat EOSIO (joka keräsi yli 4 miljardia dollaria) tai Yuga Labsin Otherdeed (jonka NFT-minttaus tuotti noin 320 miljoonaa dollaria).

Yksinkertaisimmillaan token-myynti tarkoittaa, että käyttäjät lähettävät varoja tiettyyn kryptolompakon osoitteeseen vastineeksi tietystä määrästä kryptotokeneita. 

Pyrkiessään torjumaan kryptopetoksia monet lohkoketjuprojektit edellyttävät nykyään potentiaalisilta ostajilta liittymistä valkoiselle listalle ennen token-myyntiin osallistumista.

Krypton valkoinen lista on juuri sitä: lista. Sillä ovat niiden käyttäjien tiedot, jotka saavat osallistua uuden tokenin myyntiin/minttaukseen. 

Päästäkseen listalle heidän on täytettävä järjestäjän asettamat kriteerit – jotka voivat vaihdella yksinkertaisesta sähköpostiosoitteen antamisesta tehtävien suorittamiseen ja henkilöllisyysasiakirjojen/osoitetodistuksen toimittamiseen. 

Ilman tarvittavien kriteerien täyttämistä käyttäjät eivät voi osallistua.

Valkoisilla listoilla on useita käyttötarkoituksia kryptoekosysteemissä.

Joskus niitä käytetään tehokkaana markkinointityökaluna: lupaamalla eksklusiivisen pääsyn vain valitulle määrälle käyttäjiä, valkoiset listat voivat luoda hypeä ja FOMOa (fear of missing out). 

Tämän konseptin muunnelmia voivat olla alennettu hinnoittelu (ennen julkista myyntiä) tai mahdollisuus saada suurempi allokaatio kuin ei-valkoisella listalla olevat käyttäjät.

Valkoisia listoja voidaan käyttää myös tiettyjen tokenien haltijoiden palkitsemiseen, esimerkiksi allokoimalla prosenttiosuus uuden NFT:n tarjonnasta haltijoille, jotka omistavat jo projektin olemassa olevan NFT:n.

Nämä listat ovat tärkeitä myös turvallisuuden ja sääntelyn noudattamisen kannalta, erityisesti silloin, kun valkoiselle listalle pääsy edellyttää henkilöllisyyden todentamista.

Harvemmin termi whitelist voi viitata luetteloon nosto-osoitteista, jotka keskitetyn pörssin käyttäjän on hyväksyttävä ennen varojen lähettämistä.

Hyväksytyn "osoitekirjan" avulla he vähentävät riskiä siirtää varoja vahingossa väärään lompakkoon.

Kuvataksemme valkoisen listan roolia tavallisessa token-myynnissä, harkitse seuraavaa skenaariota:

1. Alice tallettaa varoja kryptolompakostaan token-myyntisopimukseen.

2. Sopimus laskee, kuinka monta tokenia Alicelle lähetetään talletetun summan perusteella.

3. Sopimus lähettää Alicen token-allokaation hänen lompakko-osoitteeseensa.

Ennen näiden vaiheiden suorittamista Alicen olisi pitänyt liittyä projektin valkoiselle listalle – joskus useita kuukausia ennen token-myyntiä.

Se voi olla niinkin yksinkertaista kuin Google-lomake, jossa Alicea pyydetään syöttämään Discord-käyttäjätunnuksensa ja osoite, jota hän käyttää talletukseen. Vaihtoehtoisesti se voi olla pitkä prosessi, joka edellyttää häneltä useiden asiakirjojen toimittamista ihmisen tarkistettavaksi, ennen kuin hän voi rekisteröidä julkisen lompakko-osoitteensa.

Jotta estetään ei-valkoisella listalla olevia osallistujia löytämästä älykkään sopimuksen osoitetta julkaisun yhteydessä ja osallistumasta, sopimus voi koodata luettelon valkoisella listalla olevista osoitteista (kuten Alicen) – jättäen huomiotta tuntemattomista osoitteista tulevat panokset. 

Projektit voivat myös rajoittaa jakamiensa tokenien määrää talletussumman perusteella varmistaakseen, ettei kukaan osallistuja saa liian suurta allokaatiota.

Valkoiselle listalle pääsemiseen ei ole tiukkoja sääntöjä – projekti voi halutessaan valita valkoiselle listalle vain osallistujat, jotka julkaisevat Instagramissa videon itsestään tanssimassa purppurassa smokissa.

Yleisempää on kuitenkin rajoittaa token-myyntiä vaatimalla henkilöllisyyden todentamista – mikä yleensä edellyttää osallistujalta osoitetodistuksen, henkilöllisyystodistuksen ja elossaolotarkistuksen toimittamista.

KYC on tärkeä näkökohta monille kryptoprojekteille:

• Se auttaa järjestäjää noudattamaan säännöksiä tunnistamalla potentiaaliset ostajansa.

• Se toimii turvakerroksena botteja, Sybil-hyökkäyksiä ja muita hyökkäyksiä vastaan, jotka voisivat ylikuormittaa järjestäjän palvelimen tai antaa epäreilun edun yhdelle taholle, joka esiintyy monena.

• Sen avulla järjestäjä voi helpommin estää tietyt maantieteelliset alueet (IP-osoitteen tunnistus voidaan helposti kiertää VPN:llä).

Valkoiselle listalle liittyminen voi tarjota merkittäviä etuja kauppiaille.

Se antaa heille varhaisen pääsyn kryptovaluuttaprojekteihin ja niiden tokeneihin, usein etuina, kuten suuremmat allokaatiot ja edullisemmat hinnat.

Valkoinen lista merkitsee väistämättä tietynasteisen yksityisyyden uhraamista, sillä se sitoo henkilökohtaiset tiedot krypto-osoitteeseen. Äärimmäisessä tapauksessa näitä tietoja voitaisiin käyttää osallistujan anonymiteetin poistamiseen tai hänen ketjun sisäisen toimintansa seuraamiseen.

Joillekin tämä kompromissi on hyväksyttävä, kun taas toiset saattavat pitää sitä liian tunkeilevana. On huomattava, että henkilökohtaisten asiakirjojen jakaminen minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa sisältää luontaisia riskejä, sillä haitalliset toimijat (projektin sisäiset tai ulkoiset) voisivat mahdollisesti käyttää niitä pahantahtoisiin tarkoituksiin.

Ennen rekisteröitymistä on erittäin suositeltavaa, että osallistujat tekevät perusteellisen due diligence -tarkastuksen kaikista token-myyntiä järjestävistä projekteista ja ryhtyvät varotoimiin välttääkseen kryptovalkoisen listan huijauksia (joissa projektitiimi lanseeraa tekaistun tokenin ainoana tarkoituksenaan kerätä henkilötietoja).

Yhdellä kryptoteollisuuden johtavista pörsseistä yli 200 kryptovaluuttaa on vain napin painalluksen päässä.

Rekisteröidy ilmaiselle tilillesi tänään ja aloita Krakenin käyttö muutamassa minuutissa.