Megfelelőségi Központ

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (AML/CFT)

• Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (AML/CFT)

• Az AML szabályozások fejlődése: történelmi perspektíva

• Megfelelőségi kultúra építése: képzés és tudatosság az AML/CFT programokban

Piaci integritás

• Piaci integritás

• Nem valós megrendelések, valós kockázatok: hogyan hat a spoofing és a layering a piacokra

• Wash Trading: A hamis felhajtás, ami valódi piacokat mozgat

• Titkokkal kereskedik? Amit az Insider Dealingről tudni kell

• Körkörös kereskedés: piaci aktivitás hamisítása, a bizalom aláásása