Ce este o listă albă crypto?

• O listă albă crypto se referă la o listă de participanți sau adrese crypto care au fost aprobate să participe la un eveniment (cum ar fi o ofertă inițială de monede sau o emisiune de NFT-uri).

• Listele albe sunt utilizate de proiecte DeFi și de burse majore deopotrivă, în principal ca o modalitate de a respecta reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și cunoașterea clientelei (KYC).

• Doar utilizatorul sau adresa de portofel crypto care a fost inclusă pe lista albă poate participa la evenimentul ulterior.

De la lansarea Ethereum, ofertele inițiale de monede (ICO-uri) și mecanismele similare au devenit un element esențial pentru proiectele care urmăresc să strângă fonduri și să distribuie tokenuri. Printre exemple notabile se numără EOSIO (care a strâns peste 4 miliarde $) sau Otherdeed de la Yuga Labs (a cărui emisiune de NFT-uri a generat aproximativ 320 milioane $).

În forma sa cea mai simplă, o vânzare de tokenuri implică utilizatorii care trimit fonduri la o anumită adresă de portofel crypto în schimbul unei cantități de tokenuri crypto. 

Într-o încercare de a combate frauda crypto, multe proiecte blockchain cer acum cumpărătorilor potențiali să se alăture unei liste albe înainte de a participa la vânzările de tokenuri.

O listă albă în crypto este exact asta: o listă. Pe ea se găsesc detaliile utilizatorilor cărora li se permite să participe la vânzarea/emisiunea unui nou token. 

Pentru a intra pe listă, trebuie să îndeplinești criteriile stabilite de organizator — care ar putea varia de la simpla furnizare a unei adrese de e-mail până la îndeplinirea unor misiuni și trimiterea de documente de identitate/dovadă de adresă. 

Fără a îndeplini criteriile necesare, utilizatorii nu pot participa.

Listele albe au o serie de cazuri de utilizare în cadrul ecosistemului crypto.

Uneori, ele sunt utilizate ca instrument eficient de marketing: prin promisiunea unui acces exclusiv doar unui număr select de utilizatori, listele albe pot genera entuziasm și FOMO (teama de a rata o oportunitate). 

Variațiile acestui concept pot include prețuri reduse (înainte de o vânzare publică), sau posibilitatea de a accesa o alocare mai mare decât utilizatorii neincluși pe lista albă.

Listele albe pot fi, de asemenea, utilizate pentru a recompensa deținătorii anumitor tokenuri, de exemplu, prin alocarea unui procent din oferta unui nou NFT deținătorilor care dețin deja un NFT existent al proiectului.

Aceste liste joacă un rol important și în scopuri de securitate și conformitate cu reglementările, mai ales atunci când apartenența la lista albă necesită verificarea identității.

Mai puțin frecvent, termenul listă albă se poate referi la o listă de adrese de retragere pe care un utilizator al unei burse centralizate trebuie să le aprobe înainte de a trimite fonduri.

Având o „agendă de adrese” aprobată, ei reduc riscul de a transfera accidental într-un portofel greșit.

Pentru a ilustra rolul unei liste albe într-o vânzare de tokenuri obișnuită, ia în considerare următorul scenariu:

1. Alice depune fonduri din portofelul ei cripto în contractul de vânzare de tokenuri.

2. Contractul calculează câte tokenuri să-i trimită lui Alice pe baza sumei depuse.

3. Contractul trimite alocarea de tokenuri a lui Alice către adresa portofelului ei.

Înainte de a finaliza acești pași, Alice ar trebui să se alăture listei albe a proiectului — uneori cu câteva luni înainte de vânzarea de tokenuri.

Ar putea fi la fel de simplu ca un Formular Google care îi cere lui Alice să-și introducă numele de utilizator Discord și adresa pe care o va utiliza pentru depunere. Alternativ, ar putea fi un proces anevoios care îi cere să trimită mai multe documente pentru revizuire umană înainte de a-și putea înregistra adresa publică de portofel.

Pentru a împiedica participanții neînregistrați pe lista albă să descopere adresa contractului inteligent la lansare și să se implice, contractul poate codifica o listă de adrese înscrise pe lista albă (cum ar fi cea a lui Alice) — ignorând contribuțiile de la adresele pe care nu le recunoaște. 

Proiectele pot, de asemenea, să limiteze cantitatea de tokenuri pe care le distribuie pe baza sumei depuse, pentru a se asigura că niciun participant nu primește o alocare exagerată.

Nu există reguli stricte pentru înscrierea pe lista albă — un proiect ar putea alege să includă pe lista albă doar participanții care postează un videoclip pe Instagram cu ei dansând într-un tuxedo mov, dacă doresc acest lucru.

Cu toate acestea, este mai comun să se restricționeze vânzările de tokenuri prin solicitarea verificării identității — care, de obicei, impune participantului să furnizeze dovada adresei, dovada identității și o verificare a vitalității

KYC este o considerație importantă pentru multe proiecte cripto:

• Ajută organizatorul să respecte reglementările prin identificarea potențialilor săi cumpărători.

• Acționează ca un strat de securitate împotriva boților, atacurilor Sybil și a altor atacuri care ar putea copleși serverul organizatorului sau ar putea oferi un avantaj neloial unei singure entități care se deghizează în mai multe.

• Îi permite organizatorului să blocheze mai ușor anumite zone geografice (detectarea adresei IP poate fi ușor ocolită cu un VPN).

Aderarea la o listă albă poate oferi avantaje semnificative pentru traderi.

Mai exact, le oferă acces timpuriu la proiecte de criptomonede și tokenurile acestora, adesea cu avantaje precum alocări mai mari și prețuri mai favorabile.

În mod inevitabil, o listă albă implică sacrificarea unui anumit grad de confidențialitate, deoarece presupune legarea informațiilor personale de o adresă cripto. Într-un caz extrem, aceste informații ar putea fi utilizate pentru a deanominiza participantul sau pentru a-i urmări activitatea on-chain.

Pentru unii, acest compromis este acceptabil, în timp ce alții ar putea considera că este prea intruziv. Trebuie menționat că partajarea documentelor personale cu orice terță parte implică riscuri inerente, deoarece actorii malițioși (interni sau externi proiectului) le-ar putea utiliza în scopuri nefaste.

Înainte de a te înscrie, este puternic recomandat să efectuezi o diligență necesară amănunțită asupra oricărui proiect care desfășoară o vânzare de tokenuri și să iei măsuri de precauție pentru a evita escrocheriile cu liste albe cripto (în care echipa proiectului lansează un token fals cu unica intenție de a colecta date personale).

Cu unul dintre cele mai importante exchange-uri din industria cripto, peste 200 de criptomonede sunt la doar un click distanță.

Înregistrează-te pentru contul tău gratuit astăzi și începe cu Kraken în câteva minute.