什麼是加密貨幣白名單？

• 加密貨幣白名單是指一份經批准參與活動（例如首次代幣發行或 NFT 鑄造）的參與者或加密貨幣地址清單。

• 白名單被 DeFi 項目和主要交易所廣泛使用，主要作為遵守反洗錢 (AML) 和認識你的客戶 (KYC) 規定的方式。

• 只有已列入白名單的用戶或加密錢包地址才能參與隨後的活動。

自 以太坊 推出以來，首次代幣發行 (ICO) 及類似機制已成為項目籌集資金和分發代幣的常用方式。值得注意的例子包括 EOSIO（籌集了超過 40 億美元）或 Yuga Labs 的 Otherdeed（其 NFT 鑄造總額約為 3.2 億美元）。

最簡單的代幣銷售形式是，用戶將資金發送到指定的 加密錢包地址，以換取一定數量的加密代幣。 

為了打擊 加密詐騙，許多區塊鏈項目現在要求潛在買家在參與代幣銷售之前加入白名單。

加密貨幣中的白名單就是一份清單。清單上列明了獲准參與新代幣銷售/鑄造的用戶詳細資訊。 

要列入該清單，他們必須符合組織者設定的標準 — 這些標準可能從簡單提供電子郵件地址到完成任務以及提交身份證明文件/地址證明不等。 

若不符合必要的標準，用戶將無法參與。

白名單在加密貨幣生態系統中有多種用途。

有時，它們被用作有效的行銷工具：透過承諾僅向部分精選用戶提供獨家存取權，白名單可以製造話題和 FOMO (錯失恐懼症)。 

這個概念的變體可能包括折扣定價（公開銷售之前），或獲得比非白名單用戶更大的分配份額。

白名單還可以用來獎勵某些代幣的持有者，例如，將新 NFT 供應量的一定百分比分配給已經持有該項目現有 NFT 的持有者。

這些清單對於安全目的和監管合規性也扮演著重要角色，特別是當白名單成員資格需要身份驗證時。

較少見的是，白名單一詞可以指中心化交易所用戶在發送資金前必須批准的提款地址清單。

透過擁有經批准的「通訊錄」，他們可以降低意外轉移到錯誤錢包的風險。

為了說明白名單在常規代幣銷售中的作用，請考慮以下情景：

1. Alice 將資金從她的加密貨幣錢包存入代幣銷售合約。

2. 合約根據存入的金額計算應發送給 Alice 的代幣數量。

3. 合約將 Alice 的代幣分配發送至她的錢包地址。

在完成這些步驟之前，Alice 需要加入該項目的白名單 — 有時需要在代幣銷售前幾個月進行。

這可能像 Google 表單一樣簡單，要求 Alice 輸入她的 Discord 帳號和她將用於存款的地址。或者，這可能是一個漫長的過程，要求她在註冊其公共錢包地址之前，提交多份文件以供人工審核。

為了防止非白名單參與者在啟動時發現智能合約地址並參與其中，合約可能會編碼一份白名單地址（如 Alice 的地址） — 忽略來自不識別的地址的貢獻。 

項目也可能根據存款金額限制他們分配的代幣數量，以確保沒有參與者獲得過大的分配。

列入白名單沒有硬性規定 — 如果項目願意，可以選擇只將那些在 Instagram 上發布他們穿紫色燕尾服跳舞視頻的參與者列入白名單。

然而，更常見的做法是透過要求身份驗證來限制代幣銷售 — 這通常要求參與者提供地址證明、身份證明和活體檢測。

KYC 對於許多加密貨幣項目來說是一個重要的考量：

• 它透過識別潛在買家，幫助組織者遵守法規。

• 它作為一種安全層，抵禦機器人、女巫攻擊及其他可能使組織者伺服器不堪重負，或為單一實體偽裝成多個實體提供不公平優勢的攻擊。

• 它讓組織者更容易阻止某些地區（IP 地址檢測很容易透過 VPN 規避）。

加入白名單可以為交易者提供顯著優勢。

即是，它讓他們可以提早接觸加密貨幣項目及其代幣，通常還附帶更大的分配份額和更優惠的價格等優勢。

不可避免地，白名單涉及犧牲一定程度的隱私，因為它需要將個人資料連結到加密貨幣地址。在極端情況下，這些資料可能被用於對參與者進行去匿名化或追蹤他們的鏈上活動。

對於某些人來說，這種權衡是可以接受的，而另一些人可能會覺得過於侵犯。值得注意的是，與任何第三方分享個人文件都存在固有風險，因為惡意行為者（項目內部或外部）可能會將其用於不正當目的。

在註冊之前，強烈建議參與者對任何進行代幣銷售的項目進行徹底的盡職審查，並採取預防措施以避免加密貨幣白名單騙局（即項目團隊推出虛假代幣，其唯一目的是收集個人資料）。

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