What is a crypto whitelist?

• Крипто-вайтліст (whitelist) — це список учасників або криптоадрес, які були схвалені для участі в події (наприклад, первинному розміщенні монет або мінті NFT).

• Вайтлісти використовуються як DeFi-проєктами, так і великими біржами, насамперед як спосіб дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).

• Лише користувач або адреса криптогаманця, які були внесені до вайтліста, можуть брати участь у подальшій події.

З моменту запуску Ethereum первинні розміщення монет (ICO) та подібні механізми стали основним інструментом для проєктів, які прагнуть залучити кошти та розподілити токени. Серед відомих прикладів — EOSIO (який залучив понад 4 мільярди доларів) або Otherdeed від Yuga Labs (чиє розміщення NFT принесло близько 320 мільйонів доларів).

У найпростішій формі продаж токенів передбачає надсилання користувачами коштів на певну адресу криптогаманця в обмін на певну кількість криптотокенів. 

Щоб боротися з криптошахрайством, багато блокчейн-проєктів тепер вимагають від потенційних покупців приєднатися до вайтліста перед участю в продажу токенів.

Вайтліст у криптосвіті — це саме те, що він означає: список. У ньому містяться дані користувачів, яким дозволено брати участь у продажу/розміщенні нового токена. 

Щоб потрапити до списку, вони повинні відповідати критеріям, встановленим організатором, — це може бути як просте надання адреси електронної пошти, так і виконання завдань та подання документів, що посвідчують особу/підтвердження адреси. 

Без дотримання необхідних критеріїв користувачі не зможуть брати участь.

Вайтлісти мають кілька варіантів використання в криптоекосистемі.

Іноді вони використовуються як ефективний маркетинговий інструмент: обіцяючи ексклюзивний доступ лише обраній кількості користувачів, вайтлісти можуть викликати ажіотаж і FOMO (страх пропустити). 

Варіації цієї концепції можуть включати знижені ціни (до публічного продажу) або можливість отримати більшу частку, ніж користувачі, які не внесені до вайтліста.

Вайтлісти також можуть використовуватися для винагороди власників певних токенів, наприклад, шляхом виділення відсотка від пропозиції нового NFT власникам, які вже володіють існуючим NFT від проєкту.

Ці списки також відіграють важливу роль для цілей безпеки та дотримання нормативних вимог, особливо коли членство у вайтлісті вимагає перевірки особи.

Рідше термін whitelist може стосуватися списку адрес для виведення коштів, які користувач централізованої біржі повинен схвалити перед надсиланням коштів.

Маючи затверджену «адресну книгу», вони зменшують ризик випадкового переказу на неправильний гаманець.

Щоб проілюструвати роль вайтліста у звичайному продажу токенів, розгляньте наступний сценарій:

1. Аліса вносить кошти зі свого криптогаманця в контракт продажу токенів.

2. Контракт обчислює, скільки токенів надіслати Алісі на основі внесеної суми.

3. Контракт надсилає виділені Алісі токени на адресу її гаманця.

Перш ніж виконати ці кроки, Алісі потрібно було б приєднатися до вайтліста проєкту — іноді за кілька місяців до продажу токенів.

Це може бути так само просто, як форма Google, яка просить Алісу ввести свій нік у Discord та адресу, яку вона використовуватиме для депозиту. Або ж це може бути тривалий процес, який вимагає від неї подання кількох документів для перевірки людиною, перш ніж вона зможе зареєструвати свою публічну адресу гаманця.

Щоб запобігти виявленню адреси смарт-контракту не-вайтліст-учасниками після запуску та їхній участі, контракт може кодувати список вайтліст-адрес (як-от Аліси) — ігноруючи внески з адрес, які він не розпізнає. 

Проєкти також можуть обмежувати кількість токенів, які вони розподіляють, на основі суми депозиту, щоб гарантувати, що жоден учасник не отримає надмірної частки.

Немає жорстких і швидких правил для внесення до вайтліста — проєкт може вирішити включати до нього лише тих учасників, які опублікують відео в Instagram, де вони танцюють у фіолетовому смокінгу, якщо вони так захочуть.

Однак частіше продажі токенів обмежуються вимогою верифікації особи — що зазвичай вимагає від учасника надання підтвердження адреси, підтвердження особи та перевірки на живучість

KYC є важливим аспектом для багатьох криптопроєктів:

• Він допомагає організатору дотримуватися нормативних вимог, ідентифікуючи потенційних покупців.

• Він діє як рівень безпеки проти ботів, атак Сивілли та інших атак, які можуть перевантажити сервер організатора або надати несправедливу перевагу одній сутності, що маскується під багатьох.

• Він дозволяє організатору легше блокувати певні географічні регіони (виявлення IP-адреси легко обійти за допомогою VPN).

Приєднання до вайтліста може надати значні переваги для трейдерів.

Зокрема, це надає їм ранній доступ до криптовалютних проєктів та їхніх токенів, часто з такими перевагами, як більші розподіли та вигідніші ціни.

Незмінно, вайтліст передбачає пожертвування певною мірою конфіденційності, оскільки він пов'язує особисту інформацію з криптоадресою. В екстремальному випадку ця інформація може бути використана для деанонімізації учасника або відстеження його активності в мережі.

Для деяких цей компроміс є прийнятним, тоді як інші можуть вважати його занадто нав'язливим. Слід зазначити, що обмін особистою документацією з будь-якою третьою стороною несе в собі невід'ємні ризики, оскільки зловмисники (внутрішні або зовнішні для проєкту) потенційно можуть використовувати її в зловмисних цілях.

Перед реєстрацією настійно рекомендується учасникам провести ретельну перевірку будь-якого проєкту, що проводить продаж токенів, і вжити запобіжних заходів, щоб уникнути шахрайства з крипто-вайтлістами (коли команда проєкту запускає фальшивий токен з єдиною метою збору особистих даних).

З однією з провідних бірж криптоіндустрії, 200+ криптовалют знаходяться лише на відстані одного кліка.

Зареєструйте свій безкоштовний акаунт сьогодні та почніть працювати з Kraken за лічені хвилини.