Центр комплаєнсу

Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT)

• Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT)

• Еволюція правил AML: історичний погляд

• Формування культури комплаєнсу: навчання та підвищення обізнаності в програмах AML/CFT

Доброчесність ринку

• Доброчесність ринку

• Несправжні ордери, реальні ризики: як спуфінг та лейєринг впливають на ринки

• Вош-трейдинг: фальшивий ажіотаж, що рухає реальними ринками

• Торгівля на основі секретної інформації? Ось що вам потрібно знати про інсайдерську торгівлю

• Циклічна торгівля: імітація ринкової активності, що підриває довіру