Vaatimustenmukaisuuskeskus

Rahanpesun estäminen ja terrorismin rahoituksen torjunta (AML/CFT)

• Rahanpesun estäminen ja terrorismin rahoituksen torjunta (AML/CFT)

• AML-sääntelyn kehitys: historiallinen näkökulma

• Vaatimustenmukaisuuskulttuurin rakentaminen: koulutus ja tietoisuus AML/CFT-ohjelmissa

Markkinoiden eheys

• Markkinoiden eheys

• Epäaidot toimeksiannot, todelliset riskit: miten spoofing ja layering vaikuttavat markkinoihin

• Wash trading: valheellinen kohu, joka liikuttaa todellisia markkinoita

• Kaupankäynti salaisuuksilla? Tässä on mitä sinun tulee tietää sisäpiirikaupoista

• Circular trading: markkina-aktiivisuuden vääristely ja luottamuksen heikentäminen