Centrum Zgodności

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

• Ewolucja przepisów AML: perspektywa historyczna

• Budowanie kultury zgodności: szkolenia i świadomość w programach AML/CFT

Integralność rynku

• Integralność rynku

• Nierzeczywiste zlecenia, realne ryzyko: jak spoofing i layering wpływają na rynki

• Wash Trading: Fałszywy szum, który porusza prawdziwe rynki

• Handel na podstawie tajemnic? Oto, co musisz wiedzieć o insider tradingu

• Circular Trading: Fałszowanie aktywności rynkowej, podważanie zaufania