Qui détient le plus de bitcoins ?

L’une des questions les plus fréquemment posées au sujet de la crypto-monnaie la plus utilisée du monde porte sur l’identité du plus gros détenteur de bitcoin (BTC).

En soi, ce n’est pas inintéressant de le savoir, mais la réponse n’est pas aussi simple que l’on pourrait le penser.

Parce que la technologie des devises numériques, et donc du bitcoin (BTC), repose sur le principe d’anonymat (via les pseudonymes), tout le monde peut créer son portefeuille crypto gratuitement sans avoir à envoyer le moindre document d’identification. Alors que le caractère transparent de la technologie de la blockchain permet d’accéder à tout instant au solde et à l’historique de transactions de chaque portefeuille de crypto-monnaie, il est par contre incroyablement difficile d’établir l’identité de leur propriétaire. 

Les adresses des portefeuilles en bitcoin sont représentées par une suite de lettres et de chiffres, et non pas par des données d’identification personnelles, comme la date de naissance ou une adresse e-mail. Il est par conséquent presque impossible de savoir au premier coup d’œil qui a créé et contrôle ces adresses.

Autre difficulté : les entreprises, les pays et les personnes qui détiennent de grands volumes de cryptos achètent et vendent régulièrement du BTC. En effet, les évolutions des conditions du marché, de la réglementation et d’autres facteurs peuvent pousser ces personnes à réduire ou à augmenter leur exposition. Le classement des plus gros propriétaires de portefeuille en bitcoin évolue donc constamment.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de fournir une liste des plus gros portefeuilles autre que celle basée sur les informations disponibles à l’instant T.

Le terme "baleine" est un mot que l’on rencontre couramment dans le champ lexical des cryptos. Il désigne des individus qui détiennent des quantités significatives de bitcoins (au moins 1 000 BTC), ce qui fait d’eux des acteurs très influents du marché des crypto-monnaies. 

Ces baleines, parallèlement à d’autres grands noms de l’investissement et de l’influence, participent à façonner les marchés des crypto-monnaies et contribuent à populariser le bitcoin et à faire comprendre qu’il est une réserve de valeur et un système d’espèces électronique.

Si l’identité d’un grand nombre de ces baleines reste inconnue, certains grands noms ont toutefois commencer à émerger.

Sans surprise, le créateur de Bitcoin, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, reste le plus gros détenteur de la crypto-monnaie.

Sa fortune colossale est estimée à environ 1,1 million BTC. 

Cette impressionnante accumulation de richesse provient de ses activités de minage, au cours des tout premiers jours du bitcoin. Selon certaines sources, Satoshi Nakamoto aurait miné 54 316 blocs Bitcoin avant le premier événement de division par deux de la devise et aurait reçu en contrepartie une récompense de 50 BTC pour chacun des blocs.

Le plus frappant, c’est que les milliers de bitcoins que Nakamoto a gagné de ces récompenses de bloc n’ont jamais été dépensés. Au lieu de cela, les coins dorment sur environs 22 000 adresses différentes de portefeuilles.

Si une activité devait être enregistrée sur ne serait-ce qu’une infime partie de ces coins, elle provoquerait des fluctuations de taille sur la valeur du bitcoin, ainsi qu’une véritable onde de choc dans le monde des crypto-monnaies.

Cameron et Tyler Winklevoss sont des célébrités dans le monde de la technologie et des crypto-monnaies. Ils ont commencé leur parcours entrepreneurial en créant HarvardConnection, l’ancêtre de Facebook, avant le célèbre procès qu’ils ont intenté à Mark Zuckerberg pour le vol supposé de leur idée. Après avoir finalement passé un accord à l’amiable de 65 millions de dollars avec le fondateur du réseau social, ils ont investi cette somme dans les crypto-monnaies en général et plus particulièrement dans le bitcoin.

Aujourd’hui, les jumeaux Winklevoss sont considérés comme des pionniers dans les secteurs de la blockchain et des crypto-monnaies. En 2015, ils ont cofondé la plateforme d’échange de crypto Gemini. Avec ce nouvel outil, nos deux jumeaux se sont hissés au rang d’acteurs de premier plan du secteur des devises numériques.

En 2019, l’écrivain Ben Mezrich a publié un livre qui raconte l’ascension de Tyler et Cameron Winklevoss. Il est intitulé : "Bitcoin Billionaires".

On estime que les jumeaux Winklevoss possèdent environ 70 000 BTC.

Tim Draper est un spécialiste du capital-risque, qui joue depuis plusieurs années un rôle central dans l’univers du bitcoin. Son premier achat de bitcoin date de 2012.

En 2014, il a de nouveau fait parler de lui en acquérant environ 29 500 BTC saisis sur la marketplace Silk Road et vendus lors d’une vente aux enchères organisée par les autorités américaines. Cette acquisition a renforcé encore davantage le statut de Tim Draper dans le monde des bitcoins.

Michael Saylor, un autre grand nom de l’univers des crypto-monnaies, est connu pour être un maximaliste Bitcoin, ainsi que le cofondateur et le PDG de MicroStrategy. Persuadé que le bitcoin possède le potentiel pour devenir un actif numérique de poids, il est devenu l’un des plus ardents défenseurs de la crypto-monnaie.

Et c’est fort de cette conviction que Michael Saylor a investi massivement dans le bitcoin. En 2020, il a publiquement déclaré sur X (ex-Twitter) qu’il détenait 17 732 BTC.

Sous la direction du chef d’entreprise, MicroStrategy est devenue l’une des premières sociétés à adopter le bitcoin en tant qu’actif de trésorerie. En août 2020, l’entreprise a fait les gros titres en annonçant sa décision d’allouer une part significative de son bilan au bitcoin, en expliquant qu’elle le considérait comme une réserve de valeur plus intéressante que les monnaies fiduciaires traditionnelles.

Elle est de fait aujourd’hui l’une des entités commerciales qui possède le plus de bitcoins, même chose pour Michael Saylor sur le plan individuel.

Les actifs numériques étant de plus en plus présents dans les portefeuilles financiers et des entreprises, plusieurs d’entre elles détiennent désormais des quantités importantes de bitcoin. Ces sociétés ne se contentent pas de diversifier leur bilan : elles se positionnent également comme des pionnières sur les marchés des crypto-monnaies. 

Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs accumulé de grandes quantités de bitcoin, compte tenu du potentiel de retour sur investissement et de la confiance qui entoure la devise numérique et sa viabilité à long terme.

Le terme "exposition indirecte au bitcoin" désigne un investissement dans des actifs dont la valeur suit le cours du bitcoin. 

Avec ces actifs, il n’est plus nécessaire d’acheter directement la devise numérique. Il est donc possible de profiter de la croissance et de la performance du bitcoin sans les difficultés liées à la garde des cryptos. Il n’est pas rare que des institutions qui gèrent ce type de produit achètent et conservent de grandes quantités de bitcoins.

Le fonds à capital fixe Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui est géré comme une filiale du Digital Currency Group en est un bon exemple. Selon certaines informations, Grayscale détiendrait environ 643 572 bitcoins (chiffre de 2022), soit à peu près 3% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Les investisseurs qualifiés peuvent acheter des actions GBTC au prix du marché, ou à la valeur liquidative (VL), à l’occasion de placements privés quotidiens. Une fois la période de blocage prédéfinie révolue, la possibilité leur est donnée de céder leurs titres à des investisseurs de détail sur le marché secondaire.

Les ETF (fonds négociés en bourse) exposent eux aussi indirectement à la première crypto-monnaie du monde. Les ETF en bitcoin peuvent prendre plusieurs formes, mais toutes permettent de prendre des positions qui refléteront le cours du bitcoin sans avoir à détenir l’actif lui-même. À noter que le montant total de bitcoins détenus dans les ETF et dans d’autres actifs liés au bitcoin évolue constamment en raison des dynamiques du marché et de la demande.

Enfin, les sociétés cotées en bourse qui enregistrent des opérations sur la blockchain et dans la sphère crypto permettent elles aussi de s’exposer au bitcoin de manière indirecte. Ce sont, par exemple, des entreprises qui développent des logiciels de blockchain, gèrent des dispositifs de minage de cryptos ou fournissent d’autres types de prestations dans le secteur de la crypto-monnaie. En raison de leur étroite relation avec le bitcoin, le cours de leur titre est lui aussi souvent influencé par celui du bitcoin.

MicroStrategy et Tesla font partie de ces sociétés cotées importantes qui ont investi massivement dans le bitcoin.

MicroStrategy, spécialisée dans l’édition de logiciels d'informatique décisionnelle, est d’ailleurs devenue un des principaux défenseurs du bitcoin comme actif numérique. Dès 2023, l’entreprise détenait environ174 530 bitcoins, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Cet investissement de taille a suscité beaucoup d’intérêt et a permis à MicroStrategy de devenir l’une des principales institutions détentrices de bitcoins.

En février 2021, le constructeur de véhicules électriques Tesla, dirigé par Elon Musk, a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins. Cependant, en 2023, l’entreprise a réduit ses avoirs à 10 725 BTC.

D’autres entreprises cotées d’importance ont également beaucoup investi dans le bitcoin :

• Square, qui officie dans les services de paiement en ligne et qui est dirigée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a acheté pour 170 millions de dollars de bitcoins en 2020.
• La société de blockchain spécialisée sur le segment des institutions, Galaxy Digital Holdings, possède plus de 40 000 BTC.
• Marathon Digital Holdings, une importante entreprise de minage de bitcoins, détient 17 326 BTC.
• Le prestataire de services technologiques aux entreprises Salesforce a acquis un nombre indéterminé de bitcoins.

Les sociétés fermées jouent un rôle décisif sur le marché des crypto-monnaies, et plusieurs entités de poids accumulent d’ailleurs des quantités importantes de bitcoins. Cumulées, les sociétés fermées détiennent environ 1,5% du total de bitcoins émis, soit un peu plus de 316 000 BTC.

Voici quelques-unes des sociétés fermées susceptibles de posséder les plus gros portefeuilles de bitcoins :

1. Block.one : connue pour ses solutions de blockchain, Block.one est devenue l’une des principales entités détentrices de BTC. Fondée par Brendan Blumer et Daniel Larimer, elle aurait acquis une quantité significative de bitcoins.
2. La fondation Tezos : cette association à but non lucratif, qui finance et fait la promotion de la blockchain Tezos, ne se contente pas d’essayer d’améliorer la technologie de la plateforme : selon certaines sources, elle détient également une quantité importante de bitcoins. Grâce à cet investissement stratégique, la fondation a réussi à diversifier ses actifs et peut s’appuyer sur la valeur du bitcoin pour remplir la mission qu’elle s’est fixée.
3. Tether Holdings : entreprise derrière le populaire stablecoin tether (USDT), Tether Holdings a attiré l’attention en accumulant de grandes quantités de bitcoins. Le tether est conçu pour rester à parité avec le dollar américain et apporter par là même un peu de stabilité sur le marché volatil des crypto-monnaies.

Ces sociétés fermées ne sont que quelques exemples d’entreprises qui sont activement engagées sur le marché des crypto-monnaies et qui contribuent à la croissance et à l’innovation de la technologie de la blockchain. 

La taille de leur portefeuille en bitcoin en fait des acteurs incontournables du paysage mouvant des crypto-monnaies.

Selon certaines sources, plusieurs pays et États ont accumulé des quantités importantes de bitcoins.

C’est le cas notamment de l’Ukraine, qui détiendrait selon certaines sources 46 351 BTC. 

Le Salvador, qui a récemment adopté le bitcoin comme devise légale, possède approximativement 2 381 BTC.

La Finlande détient une quantité non négligeable de bitcoins, 1 981 BTC selon certaines rumeurs. 

Enfin, la Géorgie posséderait dit-on environ 66 BTC, acquis dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

Ces exemples montrent que même les États reconnaissent le potentiel du bitcoin et sa qualité de réserve de valeur numérique, et qu’ils en achètent à titre de réserve. Les motivations derrière ces investissements peuvent varier d’un pays à l’autre. Certains États peuvent considérer que le bitcoin constitue une bonne couverture contre l’inflation ou un moyen de diversifier leur portefeuille d’investissement. D’autres, comme Le Salvador, ont adopté le bitcoin pour encourager l’innovation et l’inclusion financières.

Cette grande variété de propriétaires montre que les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées et adoptées dans le monde. Compte tenu de cet engouement croissant pour les devises numériques en général, tant de la part des particuliers, des entreprises que des pays et États, le bitcoin, en particulier, pourrait bien servir de plus en plus de réserve de valeur spéculative.

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