Che cos'è una whitelist crypto?

• Una whitelist crypto si riferisce a un elenco di partecipanti o indirizzi crypto che sono stati approvati per prendere parte a un evento (come un'offerta iniziale di monete o un minting di NFT).

• Le whitelist sono utilizzate sia dai progetti DeFi che dai principali exchange, principalmente come mezzo per conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC).

• Solo l'utente o l'indirizzo di wallet crypto che è stato inserito nella whitelist può partecipare all'evento successivo.

Dal lancio di Ethereum, le offerte iniziali di monete (ICO) e meccanismi simili sono diventati un punto fermo per i progetti che cercano di raccogliere fondi e distribuire token. Esempi notevoli includono EOSIO (che ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari) o Otherdeed di Yuga Labs (il cui minting di NFT ha generato circa 320 milioni di dollari).

Nella sua forma più semplice, una vendita di token implica che gli utenti inviino fondi a uno specifico indirizzo di wallet crypto in cambio di una quantità di token crypto. 

Nel tentativo di contrastare le frodi crypto, molti progetti blockchain ora richiedono ai potenziali acquirenti di unirsi a una whitelist prima di partecipare alle vendite di token.

Una whitelist in ambito crypto è proprio questo: una lista. Su di essa, i dettagli degli utenti autorizzati a partecipare alla vendita/al minting di un nuovo token. 

Per entrare nella lista, devono soddisfare i criteri stabiliti dall'organizzatore — che potrebbero variare dal semplice fornire un indirizzo email al completare delle attività e presentare documenti di identità/prova di residenza. 

Senza soddisfare i criteri necessari, gli utenti non possono partecipare.

Le whitelist hanno una serie di casi d'uso all'interno dell'ecosistema crypto.

A volte, sono utilizzate come efficace strumento di marketing: promettendo un accesso esclusivo solo a un numero selezionato di utenti, le whitelist possono generare hype e FOMO (paura di perdere l'occasione). 

Le varianti di questo concetto possono includere prezzi scontati (prima di una vendita pubblica) o la possibilità di accedere a un'allocazione maggiore rispetto agli utenti non inseriti nella whitelist.

Le whitelist possono anche essere utilizzate per premiare i detentori di determinati token, ad esempio, allocando una percentuale dell'offerta di un nuovo NFT ai detentori che già possiedono un NFT esistente del progetto.

Questi elenchi svolgono un ruolo importante anche per fini di sicurezza e conformità normativa, in particolare quando l'adesione alla whitelist richiede la verifica dell'identità.

Meno comunemente, il termine whitelist può riferirsi a un elenco di indirizzi di prelievo che un utente di un exchange centralizzato deve approvare prima di inviare fondi.

Avendo una "rubrica di indirizzi" approvata, si riduce il rischio di trasferire accidentalmente a un wallet errato.

Per illustrare il ruolo di una whitelist in una normale vendita di token, considera il seguente scenario:

1. Alice deposita fondi dal suo wallet crypto nel contratto di vendita di token.

2. Il contratto calcola quanti token inviare ad Alice in base all'importo depositato.

3. Il contratto invia l'allocazione di token di Alice al suo indirizzo di wallet.

Prima di completare questi passaggi, Alice dovrebbe unirsi alla whitelist del progetto, a volte con diversi mesi di anticipo rispetto alla vendita di token.

Potrebbe essere semplice come un Google Form che chiede ad Alice di inserire il suo handle Discord e l'indirizzo che utilizzerà per depositare. In alternativa, potrebbe essere un processo prolungato che le richiede di presentare più documenti per la revisione umana prima che possa registrare il suo indirizzo di wallet pubblico.

Per impedire ai partecipanti non inclusi nella whitelist di scoprire l'indirizzo dello smart contract al momento del lancio e di partecipare, il contratto potrebbe codificare un elenco di indirizzi in whitelist (come quello di Alice), ignorando i contributi provenienti da indirizzi non riconosciuti. 

I progetti possono anche porre un limite alla quantità di token che distribuiscono in base all'importo depositato, per garantire che nessun partecipante riceva un'allocazione eccessiva.

Non esistono regole rigide per il whitelisting: un progetto potrebbe scegliere di includere nella whitelist solo i partecipanti che pubblicano un video su Instagram mentre ballano in smoking viola, se lo desiderano.

Tuttavia, è più comune limitare le vendite di token richiedendo la verifica dell'identità, che di solito richiede al partecipante di fornire prova di residenza, prova di identità e un controllo di vivacità

Il KYC è una considerazione importante per molti progetti crypto:

• Aiuta l'organizzatore ad aderire alle normative identificando i suoi potenziali acquirenti.

• Agisce come uno strato di sicurezza contro bot, attacchi Sybil e altri attacchi che potrebbero sovraccaricare il server dell'organizzatore o fornire un vantaggio ingiusto a una singola entità che si maschera da molte.

• Consente all'organizzatore di bloccare più facilmente determinate aree geografiche (il rilevamento dell'indirizzo IP può essere facilmente aggirato con una VPN).

Unirsi a una whitelist può fornire vantaggi significativi per i trader.

In particolare, garantisce loro un accesso anticipato ai progetti di criptovaluta e ai loro token, spesso con vantaggi come allocazioni maggiori e prezzi più favorevoli.

Inevitabilmente, una whitelist comporta il sacrificio di un certo grado di privacy, poiché lega le informazioni personali a un indirizzo crypto. In un caso estremo, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per deanomizzare il partecipante o tracciare la sua attività on-chain.

Per alcuni, questo compromesso è accettabile, mentre altri potrebbero trovarlo troppo intrusivo. Va notato che la condivisione di documenti personali con terze parti comporta rischi intrinseci, poiché attori malintenzionati (interni o esterni al progetto) potrebbero potenzialmente usarli per scopi nefasti.

Prima di iscriverti, ti raccomandiamo vivamente di condurre un'accurata due diligence su qualsiasi progetto che conduce una vendita di token e di prendere precauzioni per evitare truffe di whitelist crypto (in cui il team del progetto lancia un token fasullo con la sola intenzione di raccogliere dati personali).

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