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Crypto arbitraggio

Guida introduttiva al crypto arbitraggio


Ti sei mai chiesto perché il prezzo di bitcoin cambia in base all'exchange? 

Ciò può sembrare insolito all'inizio, ma è abbastanza comune per qualsiasi asset che viene scambiato in un mercato aperto e globale. Ad esempio, quando Bitcoin ha raggiunto i massimi storici nel 2017, il prezzo più alto pagato per la criptovaluta su Kraken era di 19.600 dollari. 

Altri exchange hanno registrato picchi di prezzo diversi, in base alla storia di trading dei rispettivi utenti, che in alcuni casi hanno raggiunto la soglia dei 20.093 dollari. 

I trader esperti, noti come trader di arbitraggio, sanno approfittare di queste piccole discrepanze di prezzo e possono ottenere un profitto potenziale dall'acquisto e dalla vendita dello stesso asset sui mercati differenti.

Nella finanza tradizionale esistono opportunità di arbitraggio per titoli, materie prime e valute scambiati su diversi mercati globali. Il prezzo di un'azione può differire tra la Borsa di New York, la Borsa di Tokyo e la Borsa di Bombay.

Per quanto riguarda le criptovalute, i trader ottengono opportunità di arbitraggio acquistando e vendendo asset in diversi exchange, capitalizzando sui diversi prezzi dello stesso asset.

Prendendo come esempio di arbitraggio la massima quotazione raggiunta da Bitcoin nel dicembre 2017, i trader di arbitraggio avrebbero potuto acquistare 1 BTC su Kraken, trasferirlo su un altro exchange con un prezzo di vendita diverso e ottenere un profitto potenziale dalla variazione di prezzo, al netto delle commissioni.

È importante notare che chi desidera effettuare operazioni di trading di arbitraggio dovrebbe prestare attenzione ai costi delle transazioni e alle commissioni, che possono annullare i guadagni ottenuti da queste operazioni di trading.
 

Crypto Arbitrage Bitcoin Prices


Il crypto arbitraggio e la legge

Poiché l'arbitraggio sembra essere un modo semplice per ottenere un profitto potenziale, è giusto chiedersi: è legale? Nella maggior parte dei paesi del mondo, il trading di arbitraggio di criptovalute è perfettamente legale, in quanto contribuisce all'efficienza del mercato. 

Quando un trader di crypto arbitraggio completa un'operazione di trading, inevitabilmente altri trader accederanno al mercato sperando di sfruttare la stessa differenza di prezzo, e questo aiuterà l'asset a raggiungere un prezzo più equilibrato tra i mercati.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni. Dovresti informarti sulle leggi locali prima di eseguire operazioni di trading di criptovaluta o di bitcoin. 

In caso di dubbi, rivolgiti sempre a un consulente legale o a un commercialista locale prima di procedere.
 

Che cos'è il crypto arbitraggio?


Dato che Bitcoin ha commissioni elevate e tempi di trasferimento spesso lenti, i trader di arbitraggio di bitcoin hanno optato per opzioni più efficienti nei mercati delle criptovalute. 

Kraken, ad esempio, offre oltre 150 coppie per il trading; in questo modo, a seconda del prezzo delle criptovalute nei diversi mercati, i trader di arbitraggio possono scambiare determinate criptovalute con altre, o con valute tradizionali più stabili. 

Mediante un unico exchange come Kraken, è possibile partecipare a operazioni di arbitraggio triangolare, che richiede l'individuazione delle differenze di prezzo tra tre criptovalute sull'exchange. Ad esempio, è possibile acquistare XLM con BTC, vendere XLM per acquistare ETH e convertire ETH di nuovo in BTC.

Arbitraggio in DeFi (Decentralized Finance)

L'emergere della finanza decentralizzata (DeFi) ha portato alla creazione di exchange decentralizzati, come Uniswap, Balancer e Curve, un tipo di exchange gestito da un network globale di computer piuttosto che da un operatore centrale. 

Invece di gestire un libro ordini centrale in cui acquirenti e venditori possono effettuare ordini, la maggior parte degli exchange decentralizzati utilizza pool di liquidità, e a determinare il prezzo delle criptovalute sono coloro che forniscono tale liquidità. 

Se utilizzati in combinazione con un exchange di criptovalute come Kraken, i trader sono in grado di individuare opportunità di arbitraggio nei pool che registrano uno slittamento dei prezzi dovuto a transazioni di grandi volumi.

Considerazioni sull'arbitraggio

Se sei alle prime armi nel trading di arbitraggio, dovresti prendere in considerazione alcuni fattori: 

  • Commissioni: è importante considerare le commissioni quando effettui operazioni di trading, in quanto possono annullare eventuali profitti potenziali. Ad esempio, su Kraken le commissioni variano da 0,1% a 0,26%, per cui dovresti evitare le differenze di arbitraggio inferiori a 0,30%.
  • Volume: più alto è il volume di trading su una criptovaluta, maggiore è la liquidità di quella crypto e più alte sono le probabilità che le tue operazioni di trading vengano eseguite. 
  • Evitare lo slittamento: lo slittamento dei prezzi si verifica quando si ottiene un prezzo diverso da quello previsto per un'operazione di trading. Pertanto, eseguire ricerche approfondite e trovare i tempi giusti del mercato diventa una componente cruciale del trading di arbitraggio.

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Risorse utili per il crypto arbitraggio

Vuoi scoprire quali exchange decentralizzati possono aiutarti a trovare diverse opportunità di arbitraggio di criptovaluta? Visita il Centro di supporto di Kraken per ottenere maggiori informazioni sui protocolli come Kyber Network, Uniswap o SushiSwap

Se desideri ottenere maggiori informazioni sulle diverse criptovalute, visita la pagina sui diversi tipi di criptovalute di Kraken. 

Infine, se desideri scoprire ulteriori opportunità, aggiungi ai preferiti la pagina dei prezzi di Kraken, che ti consente di seguire lo stato del mercato delle criptovalute.